设董事会的公司章程.doc.doc

河北钢铁集团物流有限公司 章 程 为适应社会主义市场经济发展的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定,由河北钢铁集团有限公司、市铸业有限责任公司和自然人三个股东共同出资设立河北钢铁集团物流有限公司,特于200年4月制定并签署本章程.本章程如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律、法规为准. 第一章公司名称和住所 公司名称:河北钢铁集团物流有限公司. 公司住所:河北省市街. 第二章 公司经营范围 第三条、公司经营范围：铁矿石、铁精粉、生铁、焦炭、钢材、团球、钢坯的销售、储存、运输、配送和信息服务。 第三章 公司注册资本 第四条、公司注册资本:人民币10000万元。（实收资本2000万元）。 公司增加或减少注册资本,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议.公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告.债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内,要求公司清偿债务或者提供相应担保,公司减资后的注册资本不得低于法定资本的最低限额. 公司变更注册本应依法向登记机关办理变更登记手续. 第四章 股东姓名或名称 第五条、股东姓名: 股东姓名 身份证号码 住址 *** ************* ********* *** ************* ********* *** ************* ******** 第五章 股东出资情况 第六条、股东出资的方式、额度、比例、时间: 股东姓名 出资方式 出资额 出资时间 出资比例 *** **** **** **** *** *** **** **** **** *** *** **** **** **** *** 第七条、公司成立后,应向股东签发出资证明书. 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条、股东会由全体股东组成,是公司的权力机构, 行使下列职权: 决定公司的经营方针和投资计划; 选举和更换非职工代表担任的董事 、监事,决定董事、监事的报酬事项; 审议批准董事的报告; 审议批准监事的报告; 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 对公司增加或者减少注册资本作出决议; 对公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式作出决议; 修改公司章程; 第九条、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持. 第十条、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权. 第十一条、股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日前通知全体股东.定期会议每半年召开一次,代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事、监事会、或者不设监事会的公司监事提议,可召开临时会议 . 第十二条、股东会议由董事会召集,董事长主持.董事长不能履行或者不履行召集股东会议职责的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持,董事会不履行召集和主持股东会议职责的,由监事会或者不设监事会的监事召集和主持,监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持; 第十三条、股东会作出修改公司章程、增减注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散、或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过. 第十四条、股东会议应对所议事项作出决议,决议应由全体股东表决通过.股东会应对所议事项的决议作出会议记录,出席会议的股东应在会议记录上签名. 第十五条、公司设立董事会,其成员由五人组成,经股东会选举产生,对股东会负责,董事每届任期三年,任期届满,连选连任第十六条、董事会行使下列职权: 负责召集股东会,检查股东会议落实情况,并向股东会报告工作; 执行股东会决议; 决定公司的经营计划和投资方案; 制定公司的年度财务预算方案和决算方案; 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 制定公司增加或减少注册资本的方案; 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 决定公司内部管理机构的设置; 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬. 制定公司基本管理制度; 代表公司签署有关文件; 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权必须符合公司利益,并在向股东会报告. 第十七条、董事会由董事长召集和主持,董事长不能履