西陇化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决.PDFVIP

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-066 西陇化工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2015 年9 月 11 日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学 城新瑞路6 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十次会议（以下简 称“本次会议”）。 会议通知及会议资料于2015 年8 月28 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议： 1、本次会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过 《关于修订公司 章程 的议案》； 因公司经营行业的特殊性，部分资质证件需要定期审核更换。现公司《危险化学品经营 许可证》、《安全生产许可证》等已经到期，根据相关政府部门颁发的许可证件，对《公司章 程》第十四条中有关证件编号和日期进行修订。另外，根据公司实际情况，把医疗器械业务 列入公司的经营范围。本次修订对公司的主营业务和生产经营没有产生重大影响。 此外，因公司2014 年度非公开发行股票已完成，并在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕新增股份登记手续，同意修订公司章程相关部分，并通过新章程。 修订的具体内容请见附件一。修订后的《公司章程》见2015 年9 月11 日在巨潮资讯网 ）的公告。 （ 本议案需提交股东大会审议。 2、本次会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过 《关于上海西陇 向上海农商银行虹口支行申请人民币伍仟万元综合授信额度提供担保的议案》； 同意对上海西陇化工有限公司向上海农商银行虹口支行申请的综合授信额度人民币伍 仟万元提供连带责任担保。担保期限自担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起 两年。 黄伟波、黄伟鹏、黄少群为上海西陇化工有限公司向上海农商银行虹口支行申请的综合 授信额度人民币伍仟万元提供连带责任担保，担保期限自担保合同生效起至最后一期债务履 行期限届满之日起两年。 本议案需提交股东大会审议。 3、本次会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过 《关于上海西陇 向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币伍仟万元授信净额提供担保的议案》； 同意对上海西陇化工有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人 民币柒仟万元的敞口部分（授信净额）为人民币伍仟万元提供连带责任担保。担保期限自担 保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。 黄伟波、黄伟鹏、黄少群为上海西陇化工有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申 请的授信净额人民币伍仟万元提供连带责任担保，担保期限自担保合同生效起至最后一期债 务履行期限届满之日起两年。 本议案需提交股东大会审议。 4、本次会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过 《关于使用闲置 募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》； 同意公司使用不超过人民币20 亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币20 亿元额 度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定 期存款，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以进行滚动使用，相关决议自股东大会通 过之日起十二个月内有效。 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。详细内容请见公司在指定信息披露媒体上发布的《西陇化 工关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编 号：2015-068 ） 5、本次会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过 《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》； 公司定于2015 年9 月29 日在广州以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015 年第 三次临时股东大会。 本次股