第六届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B 公告编号：【CMPD】2008－046 招商局地产控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议 通知于2008年9月12 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2008年9月22日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董 事11人，实到董事10人，授权参加会议的董事1人（独立董事孟焰因出国原因 特委托独立董事陈燕萍代为出席并行使表决权）。公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议 由董事孙承铭主持，以投票表决方式通过了以下议题： 一、 关于选举第六届董事会董事长的议案 选举孙承铭为公司第六届董事会董事长。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、 关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案 选举孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、陈钢、柴强为第六届董事会战略 委员会委员，孙承铭为召集人。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、 关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案 选举孟焰、龚兴隆、华立为第六届董事会审计委员会委员，孟焰为召集人。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 四、 关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 选举陈燕萍、龚兴隆、孟焰为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，陈燕 萍为召集人。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 五、 关于聘请公司总经理的议案 聘请林少斌为公司总经理，任期三年，自2008年9月22日至 2011年9月 21日。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 六、 关于聘请公司副总经理、财务总监和董事会秘书的议案 聘请贺建亚、杨志光、胡建新、王立、朱文凯为公司副总经理；聘请黄培 坤为公司财务总监；聘请刘宁为公司董事会秘书。任期三年，自2008年9月22 日至2011年9月21日。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事关于聘请高级管理人员的意见： 公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就议案五、六关于聘请公 司高级管理人员之事宜发表了意见，他们认为董事会本次拟聘请的高级管理人员 均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意董事会 聘请上述高级管理人员。 特此公告。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二ΟΟ八年九月二十二日 附简历： 林少斌，男，48岁。1983年毕业于清华大学建筑系，2007年获中欧国际工 商学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理、深圳招商房地产有限公司董事长 兼总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经 理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。 贺建亚，男，43 岁，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工 程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公 司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司 系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任。 杨志光，男，45岁，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业。 现任本公司副总经理。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工 业区房地产公司总经理助理；