生产经营目标责任书.doc

龙宇能源2007年度生产经营目标责任书 为进一步加强企业内部管理,提高创新能力,提升集团公司经济运行质量,确保全面完成集团公司2007年度生产经营总体目标。经集团公司研究，龙宇能源2007年度生产经营目标如下： 一、考核指标及权重： （一）生产经营指标：（60%） (1)煤炭产量：680万吨；（8%） (2)商品煤产量：566.2万吨；（6%） (3)销售收入：27.44亿元；（6%） (4)利润：117857万元； (5)原煤制造成本：178.78元/吨；（8%） (6)开拓进尺：8600米；（8%） (7)精煤产率：34.61%；（7%） (8)块煤率：16.11%；（7%） (9)煤质：按集团公司煤质管理办法执行;（5%） (10)全员效率：62吨/人.月。（5%） (11)安全：按集团公司有关规定执行。 （二）技改指标（有一项完不成按所占比例扣减效薪） 陈四楼矿北风井工程 1、投资完成额 ：2500万元。（2%） 2、工程量：井筒外壁掘砌200 m。（4%） 3、工程质量：合格率100%。其中：冻结工程、6KV输电线路及变电所安装为优良工程。（2%） 4、主要工程形象进度：（12%） (1)2007年10月1日井筒具备正式开挖条件。（4%） (2)2007年2月15日提交井检孔成果报告。（1%） (3)2007年4月底完成进厂道路、场地平整和围墙施工。（2%） (4)2007年6月15日永久供电系统形成。（3%） (5)2007年7月1日完成初设、安全设施设计审批手续，年底完成购地手续。（2%） （三）业绩评价指标：（20%） 1、存货周转率：12.19;（2%） 2、成本利润率：90.9%;（4%） 3、销售利润率：42.95%;（2%） 4、流动比率：4.25;（2%） 5、速动比率：3.84;（2%） 6、总资产报酬率：25.19%;（4%） 7、净资产利润率：47.19%;（2%） 8、净资产增长率：4.72%。（2%） (四)创新指标：（20%） 1、科技资金投入：按集团公司下达的科技资金计划考核。（3%） 2、申报受理专利技术不少于15项。（3%） 3、推广应用经集团公司认可的新技术、新工艺、新材料不少于25项。（3%） 4、推广应用现代化管理方法不少于5项（按规定要求呈报管理方法和实施成果）。（3%） 5、“三化”精细管理，年终考评达到规定要求。（4%） 6、获得省、部级及以上创新成果不少于2项；集团公司级或地厅级创新成果不少于5项。（4%） 二、工资结算及年薪管理 1、工资结算：工资实行工效挂钩,严格控制工资总额。具体见集团公司工效挂钩办法（另文下发）。龙宇能源根据集团公司结算的工资总额进行二次分配，分配方案报集团公司审批后执行。 2、经营集团成员实行年薪制。年薪由基薪和效薪组成，薪酬标准由集团公司确定。基薪按月支付,效薪按年考核兑现。年终考评时，在安全和利润均完成的前提下兑现效薪，其他指标有一项完不成，按该项指标所占比例扣减效薪。 经营集团成员不得从本单位领取集团公司规定以外的任何奖金及工资性补贴，否则领一罚二。 3、期薪：效薪的30%作为期薪，扣新返旧。工作变动或离任时,无下列情况之一的期薪全部返还，否则视情况扣减期薪。 (1)离任审计时有重大违法违纪问题； (2)存在重大事故隐患； (3)存在重大工作问责事件； (4)工作存在大的失职或渎职； (5)因安全生产或工作指挥重大失误，造成重大经济损失的。 4、安全奖罚按集团公司安全管理办法执行。 三、指标考核 1、生产经营指标及技改指标按月考核，累计计算，考核结果作为审批月度工资总额的依据；其他指标实行年度考核。所有指标的年度考评结果，作为兑现经营集团成员效薪和经营者续、解聘的依据。 2、龙宇能源根据本目标责任书的安排及考核要求，编制预算和具体实施细则，报集团公司备案，作为集团公司跟踪控制、检查、考核的重要参考依据。 四、考核单位及分工 1、集团公司成立考核领导小组，日常考核工作由企业管理部组织实施。 2、煤炭产量、商品煤产量、开拓进尺及精煤产率由生产部考核。 3、煤质、块煤率由煤质中心考核。 4、利润、原煤制造成本、销售收入、业绩评价指标及技改投资由财务部考核。 5、技改指标中工程量、工程质量和主要工程形象进度由基建部考核， 6、全员效率指标由人劳部考核。 7、科技资金投入、专利技术及新技术、新工艺、新材料的推广应用、创新成果由技术中心考核。 8、现代化管理方法的推广应用及“三化”管理由企管部考核。 9、安全指标由安监局考核。 各部室按月、季、年考核，考核结果报企业部，企管部出据综合考核报告，经审批后作为计算工资和兑现年薪的依据。 五、责任书中各项指标在执行过程中除遇不可抗力因素外，其它原因不予调整。 六、执行时间：2007年1月1日至12月31日