苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-013 苏州晶瑞化学股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2 ．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第一届董事会第 十二次会议于2017年7月5 日审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2017年7月21 日下午13：00在公司会议室召开本次临时股东大 会。 3 ．会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。 4 ．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年7月2 1 日（星期五），下午13:00。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所 （以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的时间为2017年7月21 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（ ）进行网络投票的时间为： 2017年7月20 日下午15:00至2017年7月21 日下午15:00期间的任意时间。 5 ．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 1 委托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系 统或互联网投票系统（ ）进行表决。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6 ．会议的股权登记日：2017年7月14 日 7 ．会议出席对象： （1）截至2017年7月14 日（星期五）下午3 ：00收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书见附件二）。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的见证律师 （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。 8.会议地点：苏州市吴中区善丰路168号3楼会议室。 二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案： 1．《关于增加注册资本的议案》。本事项须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 2 ．《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。本事项须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2 具体内容详见公司于2017年7月6 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》(2017 年5月) 。 3 ．《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于2017 年 7月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的公告》。 4 ．《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 具体内容详见公司于2017 年 7月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。 5 ．《关于修订股东大会议事规则 的议案》 具体内容详见公司于2017 年 7月 6 日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事 规则》(2017年7月) 。 6 ．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司于2017 年 7月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机 构申请综合授信额度的公告》。 三、提案编码