中国人寿保险股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东.PDFVIP

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中国人寿保险股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 公告编号:临2014-031 中国人寿保险股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示:  股东大会召开日期:2014 年8 月18 日(星期一)  股权登记日:2014 年8 月8 日 (星期五)  本次股东大会提供网络投票 中国人寿保险股份有限公司(以下称 “公司”或 “本公司”)第 四届董事会第十五次会议决定召开公司 2014 年第一次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。 (三)会议时间:2014 年8 月18 日(星期一)上午十时整。 (四)A 股股东网络投票时间:2014 年 8 月 18 日(星期一)9:30- 11:30,13:00-15:00。 (五)会议方式:会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。A 股股东既可参与现场投票,也可参加网络投票。本公司将通过 上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平 台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行 使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种,若 同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。网 络投票的具体流程请参阅本公告附件一。 1 (六)会议地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场A 座二层多功能厅。 (七)本公司 A 股股票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则(2012 年第二次修订)》以及融资融券、转融通的有关规定执 行。 二、会议审议事项 (一)普通决议案: 1. 关于选举张祖同先生为公司第四届董事会独立董事的议案; 2. 关于选举熊军红女士为公司第四届监事会股东代表监事的议 案; (二)特别决议案: 3. 关于修订公司 《监事会议事规则》的议案。 具体议案内容请详见本公司同日在上海证券交易所网站 ()发布的公司 2014 年第一次临时股东大会资料。 股东大会审议第 1 项议案应以上海证券交易所对候选人任职资格和独 立性审核无异议为前提。 三、会议出席对象 1. 截至 8 月 8 日(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东 (本公司的外资股 股东另行通知)。 2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以以书面形式 授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件 二。 3. 公司董事、监事和公司高级管理人员。 4. 监票人、见证律师以及相关工作人员。 2 四、会议登记方法 1. 登记时间:2014 年8 月18 日(星期一)9:00-9:50 2. 登记地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座一层 3. 登记方式: (1) 欲出席本次临时股东大会的股东(亲身或其委任代表) 应当于 2014 年7 月28 日 (星期一)或该日以前,将出席本次临 时股东大会的回执条(附件三)以专人送递或邮寄或传真方式送 达至公司。 (2) 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席 会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权 的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会 议的决议的复印件始可出席会议。 (3) 凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东有权以 书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投

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