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中国人寿保险股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 公告编号:临2014-031
中国人寿保险股份有限公司
关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2014 年8 月18 日(星期一)
股权登记日:2014 年8 月8 日 (星期五)
本次股东大会提供网络投票
中国人寿保险股份有限公司(以下称 “公司”或 “本公司”)第
四届董事会第十五次会议决定召开公司 2014 年第一次临时股东大
会。现将会议的有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议时间:2014 年8 月18 日(星期一)上午十时整。
(四)A 股股东网络投票时间:2014 年 8 月 18 日(星期一)9:30-
11:30,13:00-15:00。
(五)会议方式:会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式。A 股股东既可参与现场投票,也可参加网络投票。本公司将通过
上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平
台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行
使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种,若
同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。网
络投票的具体流程请参阅本公告附件一。
1
(六)会议地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场A
座二层多功能厅。
(七)本公司 A 股股票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则(2012 年第二次修订)》以及融资融券、转融通的有关规定执
行。
二、会议审议事项
(一)普通决议案:
1. 关于选举张祖同先生为公司第四届董事会独立董事的议案;
2. 关于选举熊军红女士为公司第四届监事会股东代表监事的议
案;
(二)特别决议案:
3. 关于修订公司 《监事会议事规则》的议案。
具体议案内容请详见本公司同日在上海证券交易所网站
()发布的公司 2014 年第一次临时股东大会资料。
股东大会审议第 1 项议案应以上海证券交易所对候选人任职资格和独
立性审核无异议为前提。
三、会议出席对象
1. 截至 8 月 8 日(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东 (本公司的外资股
股东另行通知)。
2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以以书面形式
授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件
二。
3. 公司董事、监事和公司高级管理人员。
4. 监票人、见证律师以及相关工作人员。
2
四、会议登记方法
1. 登记时间:2014 年8 月18 日(星期一)9:00-9:50
2. 登记地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A
座一层
3. 登记方式:
(1) 欲出席本次临时股东大会的股东(亲身或其委任代表)
应当于 2014 年7 月28 日 (星期一)或该日以前,将出席本次临
时股东大会的回执条(附件三)以专人送递或邮寄或传真方式送
达至公司。
(2) 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席
会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权
的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会
议的决议的复印件始可出席会议。
(3) 凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东有权以
书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投
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