管理文件管理制度..doc

管理文件管理制度 第一章???????? 总则 ?? 管理文件：集团的各类管理制度、流程、工作细则及标准等规范性文本的统称；集团的管理文件共分三级： 一级管理文件：集团管理手册； 二级管理文件：集团各类管理制度； 三级管理文件：集团各类工作细则； （二）?? 管理手册：集团管理的纲要性文件，包括但不限于愿景、使命、价值观、战略规划、管控体系等； （三）?? 管理制度：集团为规范组织性质、运作机制、员工的思想行为而制订的对某项工作、事务或活动带有约束性、规范性措施的文件； （四）?? 工作细则：保证管理制度贯彻落实的各类执行性管理文件的统称，包括但不限于流程、工作标准、作业指引、工作模板、表格、记录、图纸等； （五）?? 集团：除非特别指出，本制度中集团指建业住宅集团（中国）有限公司； （六）?? 集团总部：指包括集团各职能部门在内的行政管理范围； （七）?? 城市公司：指集团下属房地产开发城市公司，包括多项目城市公司和单项目城市公司； （八）?? 多项目城市公司/单项目城市公司：多项目城市公司指同时运作2个（含）以上项目，并且受项目规模、产品业态、合作方式、区域分布等因素影响，需要若干相对独立的团队来运作各个项目的城市公司。除多项目城市公司之外为单项目城市公司； （九）?? 负责人：除非特别指出，本制度中负责人指集团在投资发展、产品管理、营销管理、客户管理、运营管理、财务管理以及人力资源等职能领域的主管领导等。 第三条? 适用范围 本制度适用于集团总部及各城市公司各类管理文件的管理工作。 第二章???????? 管理原则及职责 ?? 合法性原则：集团的各项管理文件均应符合有关法律法规及行业规定； （二）?? 规范化原则：管理文件的各项管理工作都应规范合理，不能随意的变动和更改； （三）?? 可操作性原则：应根据集团业务发展与实际经营的需要，开展各项管理文件的立项、制订、发布、评估、修订与废止等管理工作，确保管理文件可操作。 第五条? 集团管理文件的管理主体主要包括总裁、执行总裁、总裁办公会、计划考核部、各职能部门总经理、城市公司总经理。 第六条? 总裁在文件管理制度方面的主要职责是负责集团一级、二级管理文件的审批。 第七条? 执行总裁在文件管理制度方面的主要职责包括： （一）?? 审核集团一级、二级管理文件； （二）?? 审批三级管理文件或授权主管负责人审批其主管范围内的三级管理文件。 第八条? 总裁办公会由总裁负责召集，成员包括但不限于制度相关职能部门总经理、主管负责人、执行总裁。总裁办公会负责审核集团的管理手册及各类管理制度。 第九条? 各主管负责人在文件管理制度方面的主要职责包括： （一）?? 审核主管领域的二级管理文件； （二）?? 根据执行总裁授权审批主管范围内的三级管理文件。具体范围参见《建业集团决策权力划分表》。 第十条? 计划考核部在文件管理制度方面的主要职责包括： （一）?? 负责组织对集团管理文件体系的总体规划、制订、运行监督、评估与优化； （二）?? 负责组织协调集团各职能部门、城市公司在管理文件中的职权接口关系； （三）?? 负责定期收集总部各职能部门、城市公司关于管理文件的建议和意见； （四）?? 负责管理文件的发布、评估、废止、备案等工作。 第十一条? 集团各职能部门总经理和各城市公司总经理在文件管理方面的主要职责包括： （一）?? 组织制订和修订职责所辖领域的二级、三级管理文件； （二）?? 负责职责所辖领域管理文件的执行监督； （三）?? 负责集团相关管理文件在本部门或本城市公司范围的传达。 第三章???????? 制度立项、制订与发布 ?? 总则：说明制订目的、相关术语与解释以及适用范围。“目的”要务实地明确文件所管理各事项内容及所需要达成的主要目标；“术语与解释”要简明扼要地阐述该文件所涉及的关键名词术语；“适用范围”要明确该文件管理所涉及的行政管理范围。 （二）?? 管理原则及职责：说明该项工作管理中需遵循的原则与制度相关责任主体及职责； （三）?? 主体内容：包括具体业务运作管理过程中的执行、监控、调整、评估等内容； （四）?? 附则：包括与该管理文件配套使用的流程、工作细则及标准或其他文件、解释权、施行日期、制订部门、签发人等； （五）?? 附件：主要包括具体实施过程中需要的表单、表格和模板等。 第十六条? 制度制订需严格遵循《制度、流程及流程描述文件的基本格式》（附件二）的要求。 第十七条? 在制度制订过程中，应与制度涉及相关部门充分沟通，并通过《管理文件制订会签单》（附件三）会签。 第十八条? 由制订部门将制度送审稿以及会签单一并送交主推部门主管负责人审核，计划考核部审核，运营管理负责人审核，通过后提交总裁办公会审核，总裁审批。 第十九条? 计划考核部门根据第十五条要求对制度送审稿