金融情报办公室通讯.PDFVIP

下载本文档

4
0
约6.06万字
约 4页
2017-07-28 发布于江苏
举报
版权申诉

金融情报办公室通讯.PDF

1、本文档共4页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

金融情报办公室通讯

金融情報辦公室通訊第二期 Financial Intelligence Office Newsletter Issue No.2 金融情報辦公室通訊澳門特別行政區政府 Financial Intelligence Office Newsletter MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 貿易融資清洗黑錢的常用疑點澳門特別行政區政府第二期這些疑點包括以下情況：  高價格及體積小貨物的交易，因其轉讓速度快  貨物經一個或多個地區轉運而無明顯的經濟 MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Issue No.2  提單和發票上所描述的商品出現重大差異；及難以確定貨品的價格；效益理據；  在提單（或發票）上描述的貨物與實際運送的  運送的商品類型和出 / 入口商的正常業務不  付款方法與其交易的風險不一致，例如向一個二零零九年十月 OCTOBER 2009 貨物出現重大差異；符；高風險國家的新供應商預繳貨款；今期內容可疑交易報告統計 (上半年) Inside this issue:  發票上的商品價值與市場上