中国医药健康产业股份有限公司关于控股公司对外.PDFVIP

公司简称： 中国医药 股票代码：600056 公告编号：临2015-080 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：北京永正利源医疗器械有限公司（暂定名，以工商登记 机关核准的名称为准）  投资金额：以货币形式出资1,020 万元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司下属控股公司北京美康永正医药有限公司（以下简称“美康永正”）现 拥有药品经营许可与医疗器械经营许可双重资质，经营模式已由单纯的医院纯销 拓展为医院纯销、商业调拨、医疗器械配送等多业态经营，近几年在北京地区医 药商业排名一直保持在前十位。 为进一步丰富美康永正的产品种类和业务形态，提高其市场竞争能力，更加 充分发挥其物流配送能力，搭建一个具有较强竞争能力和在国内具有较高知名度 的医疗器械平台商。美康永正拟与曾淑贞、叶鲁丁、陈鸣三位自然人签署《关于 新设合资公司之股权合作协议》，共同出资设立北京永正利源医疗器械有限公司 （暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册 资本2,000 万元，其中，美康永正以货币形式出资1,020 万元，占新公司51%股 权，曾淑贞、叶鲁丁分别出资400 万元，各占新公司20%股权，陈鸣出资180 万 元，占新公司9%股权。新公司主要经营医疗器械批发业务，经营期限20 年 （以 工商登记机关核准的范围为准）。 （二）经公司第六届董事会第22 次会议审议通过，董事会批准美康永正签 署股权合作协议。 （三）根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次投资不构成关联交易，并不属于重大事项，无须经公司股东大会审议。 二、投资协议主体的基本情况 (一) 北京美康永正医药有限公司 公司性质：其他有限责任公司 法定代表人：李欣 注册资本：4000 万元 注册地：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地C 区(西杉创意园四 区)5 号楼二层 经营范围：销售医疗器械II、III 类（以《医疗器械经营企业许可证》核定 范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2016 年05 月15 日）；经营保健食品 （食品卫生许可证有效期至2016 年 11 月06 日）；中药材、中药饮片、中成药、 化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制 剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2020 年01 月12 日）；普通货运、货物 专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2016 年02 月22 日）；销 售印模材料、百货、五金交电、机械电器设备、化妆品、医疗器械Ⅰ类、清洁用 品；经济贸易咨询；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓 储服务。 美康永正为公司下属控股公司，公司持股92%。 (二) 曾淑贞 性别：女 国籍：中国 住址：北京市西城区后海南沿*号 (三) 叶鲁丁 性别：男 国籍：中国 住址：北京市大兴区亦庄荣华南路*号 (四) 陈鸣 性别：女 国籍：中国 住址：杭州市下城区凤起都市花园 上述三位自然人与公司无关联关系。 三、投资标的基本情况 (一) 新公司基本情况 名称：北京永正利源医疗器械有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的 名称为准） 注册资本：2000 万 地址：北京市海淀区杏石口路益园文创基地C 区5 号楼。 经营范围：医疗器械批发业务（以工商登记机关核准的范围为准） 出资方式：货币形式 持股比例：美康永正出资 1,020 万元，占新公司 51%股权，曾淑贞、叶鲁 丁分别出资400 万元，各占新公司 20%股权，陈鸣出资 180 万元，占新公司 9% 股权。 新公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中美康永正提名四名董事，其 余股东各提名一名董事。 (二)