上海多伦实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开公司2006年度股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临 2007 －010 上海多伦实业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议 暨召开公司 2006 年度股东大会的公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海多伦实业股份有限公司第四届董事会于2007年5月15 日发出关于召开 第二十一次董事会会议的通知，2007年5月27日，董事会在福州大利嘉城召开 第二十一次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人（亲自出席），全体监事列席会 议。会议由董事长柯法诚先生主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。会议审议通过如下议案，： 一、全体董事一致通过《公司董事会换届的议案》 公司第五届董事会由五名董事组成，其中二名独立董事。 董事会提名林建星、何佳、朱霖、黄政云、陈淑如为公司第五届董事会董事 候选人，其中黄政云、陈淑如为独立董事候选人（简历附后）。 二、全体董事一致通过《公司监事会换届的议案》 公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。 经股东推荐，提名陈国强、吴二中为公司第五届监事会监事候选人（简历附 后）。职工监事由工会另选举产生。 三、全体董事一致通过《关于聘用公司2007年度审计机构及报酬的议案》 董事会同意继续聘用福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2007 年财务报 告的审计机构，审计费用40万元人民币。 四、全体董事一致通过《关于公司独立董事报酬的议案》 同意公司第五届董事会独立董事报酬为每人每年3.6万元人民币（税后）。 五、全体董事一致通过《关于修改公司章程部份条款的议案》。 同意将《公司章程》第一百零六条“董事会由9名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人”修改为“董事会由5名董事组成，董事长一人，副董事长一人”。 六、全体董事一致通过《公司信息披露事务管理制度》。 七、全体董事一致通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。 同意于2007年6月24 日召开公司2006年度股东大会，会议有关事项如下： （一）会议时间：2007 年 6 月 24 日（星期日）下午2:00 。 （二）会议地点：上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室。 (三) 会议方式:本次会议采取现场投票方式。 （四）本次股东大会审议的事项： 1、公司2006 年度董事会工作报告； 2 、公司2006 年度监事会工作报告； 3、公司2006 年度财务决算报告； 4 、公司2006 年度利润分配及公积金转增股本预案； 5、关于董事会换届的议案 6、关于监事会换届的议案 7、关于修改《公司章程》的议案； 8、关于独立董事报酬的议案； 9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； 10、公司独立董事的述职报告。 （五）出席会议人员： 1、截止 2007 年 6 月 15 日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委 托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 （六）会议登记办法： 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出现会议、法定代表人 出现会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡； 委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。 个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的， 代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证。 股东可于6月18日至21 日通过电话、传真进行参会登记，并于参会时带上 上述材料进行现场确认。 （七）、其它事项： （1）本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股 东代表自理。