广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2010-07 广西柳工机械股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2010 年 2 月 4 日 2 、召开地点：公司总部综合技术大楼 1 楼多功能厅 3、召开方式：现场投票方式 4 、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长王晓华先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议的出席情况 股东（含代理人）27 人，代表股份 312,792,026 股，占股权登记日公司股份总数 的 48.11 %。 三、提案审议和表决情况 与会股东及股东代理人对本次大会关于选举公司第六届董、监事会成员等所有议案 进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决，对董事、监事的选举采取了累积投票 制度，并当场公布表决结果。本次会议作出通过了全部议案的决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事的议案》。 大会选举王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生（外部 董事）、苏子孟先生（外部董事）、冯宝珊女士（独立董事）、贺瑛女士（独立董事）、李 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 嘉明先生（独立董事）等九人为公司第六届董事会董事（简历附后）。 选举的表决结果： 王晓华先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 曾光安先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 杨一川先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 黄祥全先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 何世纪先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 苏子孟先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 冯宝珊女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 贺 瑛女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 李嘉明先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％。 2、审议通过了《关于选举公司第六届监事的议案》： 大会选举王相民先生、蒋建芳女士、黄建兵先生等三人为公司第六届监事会监事。 选举监事的表决结果： 王相民先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 代理人有表决权股份总数的 100％； 蒋建芳女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 第2页,共8页 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 代理人有表决权股份总数的 100％； 黄建兵先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席