成商集团股份有限公司 成商集团股份有限公司.pdf

证券代码证券代码：600828 ： 证券简称证券简称：成商： 集团 编号编号：临： 2012-09 号 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：： 编号编号：： 成商集团股份有限公司成商集团股份有限公司 成商集团股份有限公司成商集团股份有限公司 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示 ： ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决。 一、一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 一一、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 成商集团股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 15 日上午 10：00 在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长王福琴 女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 1 人 ， 代 表 公 司 股 份 293,012,210 股，占公司股本总额的 66.78 % 。会议召开符合 《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、二、提案审议表决情况提案审议表决情况 二二、、提案审议表决情况提案审议表决情况 1、审议通过了 《公司2011 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 293,012,210 股，占出席会议有表决权股份总 数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2 、审议通过了 《公司2011 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 293,012,210 股，占出席会议有表决权股份总 数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 3、审议通过了 《公司2011 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 293,012,210 股，占出席会议有表决权股份总 数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 4、审议通过了 《公司2011 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 293,012,210 股，占出席会议有表决权股份总 数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 5、审议通过了 《公司2011 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 293,012,210 股，占出席会议有表决权股份总 数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 6、审议通过了《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》。 经深圳市鹏城会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 151,008,949.80 元，加上年初未分配利润 119,919,733.08 元，减去 2010 年度分配的利润 84,103,282.41 元，根据 《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取 10%的盈余公积金 15,100,894.98 元，2011 年度可 供股东分配的利润为 171,724,505.49 元。公司决定 2011 年度利润分 配及资本公积金转增股本方案如下： 以2011 年 12 月 31 日总股本438,799,736 为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，派发现金股利 0.4 元（含税），剩余未分配利润转 入以后年度；2011 年度不进行公积金转增股本。 授权公司董事会根据上述利润分配及资本公积金转增股本方案 实施完成后的总股本，对《公司章程》的相应条款进行修改。 表决结果：同意 293,012,210