北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大会 .pdf

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-059 北京兆易创新科技股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月8 日  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月8 日14 点30 分 召开地点：北京市海淀区学院路30 号科大天工大厦B 座三层第六会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月8 日 至2017 年8 月8 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 序号 议案名称 类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √ 2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √ 3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2017 年7 月11 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了 上述三项议案；于2017 年7 月11 日召开的第二届监事会第十五次会议审议 通过了上述第2 、3 项议案。详情请见公司于2017 年7 月12 日在 《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （ ）披露的相关公告。 此外，公司在刊登本公告的同时，将在上海交易所网站() 2 刊登《2017 年第一次临时股东大会会议资料》。 2 、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2 和议案3 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络