四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决.PDFVIP

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2017-07-24 发布于江苏
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决.PDF

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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得公告编号：2017-028 四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月10 日以通讯方式召开了董事会第八届第十七次会议，有关本次会议的通知，已于2017 年4 月6 日通过电话和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事 10 人，实出席董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司四川吞之乎营销有限公司的议案》；因生产经营发展需要，公司以货币出资 2800 万元人民币设立全资子公司：四川吞之乎营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川吞之乎营销有限公司100%股权。具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《沱牌舍得关于投资设立全资子公司的公告》（2017-029）。二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司四川陶醉营销有限公司的议案》。因生产经营发展需要，公司以货币出资 2600 万元人民币设立全资子公司：四川陶醉营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川陶醉营销有限公司100%股权。具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 1 上海证券交易所网站（）的《沱牌舍得关于投资设立全资子公司的公告》（2017-029）。特此公告。四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 2017 年4 月11 日 2