国电长源电力股份有限公司 关于控股煤业公司所属煤矿拟关闭.PDFVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-049 国电长源电力股份有限公司 关于控股煤业公司所属煤矿拟关闭退出的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发 [2016]7号）文件规定，公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司（公司持有 其75%的股权，以下简称“河南煤业”）的全资子公司禹州市安兴煤业有限公司 （以下简称“安兴煤业”）所属安兴煤矿和禹州市兴华煤业有限公司（以下简称 “兴华煤业”）所属兴华煤矿被国务院国资委纳入2018 年关闭退出矿井，公司 拟按照有关政策规定，在履行相应的审批程序后对上述兴华、安兴两矿实施关闭 退出 （具体内容详见公司于2017 年4 月15 日和6 月20 日在《中国证券报》、 潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2017-021、044）。 《证券时报》和巨 二、进展情况 公司于2017 年6 月23 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 控股子公司所属煤矿产能退出并进行产能指标置换的议案》。根据《国务院关于 煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7 号，以下简称“《意 见》”）精神，会议同意对属于《意见》明确规定有序退出煤炭过剩产能范围的 兴华、安兴煤矿合计60 万吨/年的产能，在国务院国资委的统一组织下，实施关 闭退出。目前，国家对于化解煤炭过剩产能企业补偿有中央财政奖补资金和产能 指标置换补偿资金两种方式可供选择。鉴于安兴、兴华两矿无需要安置人员，原 则上无法享受中央财政奖补资金，为尽可能降低煤矿关闭给公司带来的不利影响， 经过综合比较，同意安兴煤业和兴华煤业按照国家发改委的有关规定，放弃中央 财政专项奖补资金，将上述关闭退出的60 万吨/年的产能指标实施对外转让。 三、对公司的影响 根据安兴、兴华煤业2016 年经审计的财务决算报告，截止到2016 年底： 1.安兴煤业资产总额 1,521.95 万元，其中主要资产项为固定资产净额 259.45 万元，在建工程257.82 万元，无形资产760.58 万元； 2.兴华煤业资产总额 644.45 万元，其中主要资产项为固定资产净额 12.92 万元，无形资产483.46 万元。 安兴煤业和兴华煤业上述资产合计 2,166.4 万元，占公司最近一期（2016 年度）经审计净利润的5.43%、净资产的0.62%，安兴、兴华两矿的关闭退出不 会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。将两矿关闭退出产能指标实施对外 转让，获取一定的转让收益，有利于公司降低煤矿关闭给公司造成的损失，保障 公司及股东的利益。 四、独立董事意见 1 公司独立董事徐长生、沈烈、周彪事前审阅了上述《关于控股子公司所属煤 矿产能退出并进行产能指标置换的议案》，并发表了书面意见，公司独立董事认 为：公司按照国务院和国资委的有关要求，对经营情况不佳，且已资不抵债的兴 华、安兴两矿实施关闭退出，符合国家化解煤炭行业过剩产能的有关要求。鉴于 产能指标转让预计收益远高于中央财政专项奖补资金，从公司整体利益最大化出 发，公司按照国家发改委的有关规定，放弃两矿关闭退出中央财政奖补资金，采 取产能指标转让方式获得退出补偿，有利于弥补两矿关闭退出给公司带来的不利 影响，最大程度的保障了公司及股东的利益。经测算，两矿关闭退出不会对公司 生产经营和财务状况产生重大影响。 五、监事会意见 公司于2017 年 6 月 23 日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了上述 《关于控股子公司所属煤矿产能退出并进行产能指标置换的议案》，会议同意按 照国务院和国家发改委的有关规定，对所属安兴、兴华煤矿实施关闭退出，并在 利益最大化的原则下，同意公司放弃中央财政奖补资金，将两矿退出的60 万吨/ 年的产能指标实施对外转让。 六、其他 公司将依法合规的做好关闭退出相关工作，并根据关闭退出进展情况履行持 续信息披露义务。 七、报备文件 1.公司第八届董事会第十次会议决议； 2.公司第八届监事会第十次会议决议