增资并购大连智达科技有限公司的公告.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2011-029 北京易华录信息技术股份有限公司关于使用超募资金 增资并购大连智达科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可【2011】561 号”文核准，易华录向 社会公开发行股票1,700 万股，每股发行价格为30.46 元，募集资金总额为 51,782.00 万元，扣除发行费用3,703.20 万元，募集资金净额为48,078.80 万 元，较募集资金投资项目资金需求12,503.00 万元超募资金35,575.80 万元。以 上募集资金已由中天运会计师事务所有限公司于2011 年4 月28 日出具的中天运 【2011】验字第0041 号《验资报告》验证确认。 二、北京易华录信息技术股份有限公司前期超募资金使用计划 公司于2011 年5 月12 日召开第一届第十一次董事会，通过关于审议使用部 分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案，签署决议同意使 用超额募集资金的35,575.80 万元中的4300 万元作为偿还控股股东委托贷款， 2800 万元作为永久补充流动资金使用。2011 年7 月5 日召开2011 年第一次临时 股东大会，通过关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案，签署决议同 意使用超额募集资金的6,000 万元用于暂时性补充流动资金，期限不超过6 个 月，具体时间从2011 年7 月15 日-2012 年1 月14 日。剩余闲置的募集资金为 22475.8 万元。 三、对外投资概况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）拟使 用超募资金出资人民币3000 万元，增加大连智达科技有限公司 （以下简称“大 连智达”）的注册资本，增资后大连智达注册资本增加至5000 万元，易华录以 出资额占注册资本的比例持有增资后大连智达60%的股份，为大连智达第一大股 东。本次增资约定 《北京易华录信息技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对 大连智达科技有限公司进行增资扩股的协议》经本公司董事会审议通过后生效。 本次交易双方不存在关联关系，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司于2011 年11 月15 日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议认为 本次对大连智达的投资交易条款公平合理且符合股东整体利益，独立董事发表了 独立意见。公司已于2011 年11 月14 日与大连智达及其自然人股东张世强、赵 志坚签订了《北京易华录信息技术股份有限公司与张世强、赵志坚关于对大连智 达科技有限公司进行增资扩股的协议》。 四、交易对方的基本情况 （一）大连智达科技有限公司原股权结构 增资前大连智达股权结构 姓名 性别 出生日期 职务 持股比例 张世强 男 1973/11/22 股东、/法定代表人、执行董事、总经理 75.5% 赵志坚 男 1962/12/28 股东、监事 24.5% （二）大连智达科技有限公司概况 公司中文名称：大连智达科技有限公司 公司英文名称及缩写：Dalian Zhida Technology Co.,Ltd 注册资本：人民币2000 万元 法定代表人：张世强 成立(工商注册) 日期：2002 年3 月21 日 注册地址：大连市甘井子区软件园路6 号B5 座220-2 办公地址：大连市甘井子区软件园路6 号B5 座302 室 注册号：210231000003838 经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前，不得 经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 实际从事主要业务：公共交通智能化产品的研发和销售；LBS （Location