安徽四创电子股份有限公司 五届三十五次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临20 17-025 安徽四创电子股份有限公司 五届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽四创电子股份有限公司于2017 年7 月7 日发出召开五届三十五次董事 会会议通知，会议于2017 年7 月16 日上午9:00 在合肥市高新区公司会议室召 开。会议应到董事8 人，实到董事8 人，会议由董事长陈信平先生主持，监事及 公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》。 公司第五届董事会任期已届满（2013年9月至2016年9月），根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，应进行换届推举。 本次会议推举陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生、万静龙 先生、陈永红先生、刘泰康先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提 名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定 不得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 1、推举陈信平先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 2、推举吴剑旗先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 3、推举吴君祥先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 4、推举何启跃先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 1 5、推举万静龙先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 6、推举陈永红先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 7、推举刘泰康先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会任期已届满（2013年9月至2016年9月），根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，应进行换届推举。 本次会议推举刘振南先生、胡和水先生、徐淑萍女士、潘立生先生为公司第 六届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职 资格，不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担任独立董事的 情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚需提交股东大会审议。 1、推举刘振南先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 2、推举胡和水先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 3、推举徐淑萍先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 4、推举潘立生先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。 同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于2017年8月2日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2017 年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 (临2017-027)。 同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽四创电子股份有限公司董事会 2017 年7 月18 日 2 附件：第六届董事会董事、独立董事候选人简历 陈信平，男，中国籍，1962 年11 月出生，本科学历，中共党员，研究员级 高级工程师，享受国务