安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 第一届董事会第八次会.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：833816 证券简称：志成股份 主办券商：国元证券 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称 “公司”）第 一届董事会第八次会议于2017 年2 月15 日9:00-11:00 时于公司会 议室召开。会议通知已于2017 年2 月5 日以邮件和通讯方式发出。 会议应到董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长陆玮主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽省志成建设工程咨询 股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、会议审议议案及表决情况 (一)审议通过《关于成立全资子公司的议案》，并提交股东大会 审议批准。 议案内容：公司拟出资成立全资子公司—蚌埠市志成建设项目管 理有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准名称为准），注册地 址为蚌埠市东海大道1599 号龙子湖区投资大厦8410 号办公室，注册 资本为人民币100 万元。经营范围：工程咨询、工程招标代理、工程 监理、工程设计、工程项目管理、建筑工程施工总承包、市政公用工 1 / 4 公告编号：2017-001 程施工总承包，装饰装修设计施工，幕墙工程设计施工，机电设备安 装工程，古建园林工程，园林绿化工程，公路工程施工，水利水电施 工，城市及道路照明工程，亮化工程，消防工程设计施工，电子与智 能化工程，环保工程，智能化设计，钢结构工程，建筑材料销售。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 (二)审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》， 并提交股东大会审议批准。 议案内容：随着公司业务规模和人员数量的扩大，公司现有的办 公区域已不能满足公司未来业务发展的需求，公司住所拟变更为：合 肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D 座6、7、8 层。 原公司章程第一章第五条中的“公司住所：合肥市蜀山区望江西路丁 香家园5 幢1-2 层”修改为“公司住所：合肥市蜀山区新产业园自主 创新产业基地三期（南区）D 座6、7、8 层” 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》， 并提交股东大会审议批准。 议案内容：公司经营范围新增“企业管理咨询”。本次变更是为了 完善公司经营范围，不会导致公司主营业务发生变更。原公司章程第 二章第十三条中的“经依法登记，公司的经营范围：工程咨询、工程 造价、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程项目管理、建筑工 程施工总承包、市政公用工程施工总承包，装饰装修设计施工，幕墙 工程设计施工，机电设备安装工程，古建园林工程，园林绿化工程， 2 / 4 公告编号：2017-001 公路工程施工，水利水电施工，城市及道路照明工程，亮化工程，消 防工程设计施工，电子与智能化工程，环保工程，智能化设计，钢结 构工程，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）”修改为“经依法登记，公司的经营范围：工程 咨询、工程造价、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程项目管 理、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包，装饰装修设计 施工，幕墙工程设计施工，机电设备安装工程，古建园林工程，园林 绿化工程，公路工程施工，水利水电施工，城市及道路照明工程，亮 化工程，消防工程设计施工，电子与智能化工程，环保工程，智能化 设计，钢结构工程，建筑材料销售，企业管理咨询。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最终以工商行政机关实际核定为准。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过《关于提请召开公