信息化时代网络金融职务型经济犯罪侦查取证研究资料.pdfVIP

2017年3月 山东警察学院学报 Mar．，2017 of 第2期总第152期 Journal Police No．2Ser．No．152 ShandongCollege 信息化时代网络金融职务型经济犯罪侦查取证研究 王呈琛 (吉林省金融文化研究中心，吉林长春130028) 摘要：网络金融职务型经济犯罪已经成为金融产业转型升级的一大障碍，给社会造成了极大危 害。其在互联网背景下充分利用现代信息技术，呈现出多种犯罪手法，给办案人员的侦查取证、案 件审讯工作造成了诸多障碍。为有效打击该类犯罪，公安机关应当创新侦查模式，积极培养办案人 员的互联网思维；运用现代信息技术，创新电子证据的取证手段；关注资金流向，加强资金查控。 关键词：信息化时代；网络金融；职务型经济犯罪；侦查取证 中图分类号：D918文献标识码：A 文章编号：1673—1565f2017)02—0081—04 作为21世纪各大产业创新发展的起动机，互 术为载体的虚拟货币、电子商务及网络银行等网 联网科技已渗入到国内各大产业之内，凭借自身 络金融产品快速进入了人们视野。这不仅丰富了 数据资源量大、传播效率高、运营成本低等特点， 国内金融市场样态，也导致了金融风险增加，使得 深受消费者及企业经营者喜爱。与此同时，以网 网络金融职务型经济犯罪的数量与日俱增。 络金融为代表的网络经济形式也快速走入人们的 由于网络金融发展时间不长，国内法律法规 视野，并以迅雷不及掩耳之势迅速占领国内金融 还未将网络金融职务型经济犯罪单独列为一种犯 市场。不可否认的是，网络金融的出现从自身服 罪类型，但其社会危害性却有目共睹，已经引起了 务体系、产品类型及经营方式等方面促进了国内 社会各界的广泛关注。目前，学者们已经开展了 金融产业的发展，但也使得网络金融经济犯罪手 网络金融职务型经济犯罪的研究工作，并得出了 法变得复杂，网络金融职务型经济犯罪大量产生， 初步的结论。他们认为，所谓“职务型经济犯罪” 给我国的金融产业和人民群众的合法利益造成了 就是利用自身职务上的便利条件实行的经济犯 重大危害。这不仅有损我国法律的权威，也不利 罪，主要包括非公职职务型经济犯罪和公职职务 于国内金融产业的稳固发展。因此，公安机关作 型经济犯罪两大类。司法机关对该类案件主要根 为我国重要的违法犯罪执法部门，面对网络技术 据犯罪嫌疑人所处职务类型进行处理，若职务型 下日益猖獗的网络金融职务型经济犯罪案件，必 经济犯罪的主体为国家公职人员，由地方检察院 须在摸清其犯罪手法的前提下，创新侦查取证方 受理；若职务型经济犯罪为非公职人员在私营单 法和策略，对其进行严厉打击。 位工作时实行则交公安机关处理。金融市场中出 现的网络金融职务型经济犯罪主要是指非公职人 一、网络金融职务型经济犯罪的整体状况 员或公职人员，在个人从事金融工作期间，利用职 在信息技术普及化发展及经济全球化发展的 务便利，为谋取个人利益，所进行的扰乱金融市场 推动下，国内金融产业发展迅速，以网络信息技 经济秩序的经济犯罪行为。 与一般金融犯罪比较，网络金融职务型经济 收稿日期：2017—02—18 犯罪自身有着显