公司细则第一版一九九二年七月.PDF

公司細則第一版 一九九二年七月 十四日 德永佳集團有限公司德永佳集團有限公司 德永佳集團有限公司德永佳集團有限公司 （包含於一九九六年九月二十六日及二零零四年八月二十六日 採納之特別決議案之修訂） 之之 之之 公司細則公司細則 公司細則公司細則 （於一九九二年七月十五日舉行之股東特別大會上採納） (本公司細則應以英文本為準 ，任何中文譯本不得更改或影響其解釋) 德永佳集團有限公司德永佳集團有限公司 德永佳集團有限公司德永佳集團有限公司 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） 之之 之之 特別特別決議案決議案及普通決議案及普通決議案 特別特別決議案決議案及普通決議案及普通決議案 _______________________________________ 於二零零四年八月二十六日獲通過 _______________________________________ 於本公司股東二零零四年八月二十六日 （星期四）在香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場二 座6樓帝豪 正式召開及舉行之股東週年大 上，以下決議案獲通過為特別決議案及普通決議 案： 特別決議案 「動議動議對本公司之公司細則作出以下修訂 ： 動議動議 (a) 第1條 (i) 緊隨 「公司法」之釋義後加入「聯繫人」之釋義如下： 「聯繫人」 具有指定證券交易所規則所賦予之涵義 。 (ii) 刪除 「結算所」釋義中「香港證券及期貨（結算所）條例（香港法例第420章）第2 節所界定之認可結算所或」之字句； (b) 第3(1)條 刪除現行第3(1)條之全文 ，並以下列新第3(1)條取代 ： 「3. (1) 本公司股本分為每股面值0.05港元或本公司不時按普通決議案通過之金額之股 份。」； (c) 第9條 將現行第9條重編為第9. (1)條，並於緊隨新第9. (1)條後 ，加入下列新第9. (2)條： 「9. (2) 倘本公司購回可贖回之股份 ，任何並非透過市場或以招標方式作出之購買，其 股份購回價格不得高於本公司不時於股東大會上就一般購買或特定購買事項而 決定之最高價格 。倘以招標方式購股，有關之招標必須向全體股東一視同仁地 發出 。」； .../2 - 2 - (d) 第66條 將現行第66條重編為第66. (1)條，並於緊隨新第66. (1)條後 ，加入下列新第66. (2)條： 「66. (2) 倘本公司知悉有任何股東須根據指定證券交易所之規則 ，就本公司任何特定決 議案放棄投票或被限制僅可投贊成票或反對票 ，則該股東或其代表在違反有關 規定或限制之情況下所投之票數 ，將不得計算在內。」；