山东黄金矿业股份有限公司2014年度业绩说明会会议纪要.PDF

山东黄金矿业股份有限公司 2014 年度业绩说明会会议纪要 会议时间：2015年 4月 3日上午 9：30-10:30 会议地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司 会议室 参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘 书及其他高级管理人员、投资者、分析师等 现场问答： 一、2014 年经营状况如何？ 答：2014 年，公司主要产品黄金的价格仍在低位徘徊， 直接影响了公司生产经营和财务指标状况，为此，公司董事 会本着对股东充分负责的态度，以实现股东利益最大化为目 标，以质量、效益为中心，科学决策、有效监督，团结一致、 奋勇争先，率领各级企业主动攻坚克难，大大抵消了黄金价 格持续低迷带来的不利影响，全面超额完成了公司董事会年 初下达的经营业绩指标。2014年，公司实现营业收入 458亿 元，较年初指标 410 亿元提升 11.7%；实现利润总额 11.48 亿元，较年初指标 8亿元提升 43.5%；实现自产金产量 26.9 吨，较年初指标 26吨提升 3.85%。 二、2015 年公司经营计划是什么？ 答：2015年，公司确定的生产经营计划暂定为：自产黄   1 金产量 26.725吨，销售收入 400亿元，实现利润 10亿元（公 司董事会将根据市场情况动态调整）。为实现该经营计划， 公司董事会将督促经理层做好以下工作： （一）统筹谋划，整合优势资源 以区域优势、资源优势和人才技术优势为主线，统筹谋 划，老区重组有突破，整合新区出亮点。 （二）抓好系统工程建设，确保稳定发展 抓好系统开拓工程和技改技措工程，完善生产系统环节， 缓解提升运输压力，整体规划生产布局，科学调配生产组织， 提高生产能力。 （三）加大探矿增储力度，保证资源储备 坚持依矿找矿、探矿增储比资源并购更经济的理念，加 强地质资料分析研究和地质科研工作，预测成矿靶区，安排 重点会战工程，加强成矿区域的探矿强度，保证矿山新增黄 金储量不少于消耗量，延缓生产重心下降速度。 （四）加快资源并购，夯实发展基础 2015 年公司将加快资源并购速度，提高资源并购质量， 从而扩大公司生产规模，壮大公司实力。 （五）强化生产管理，全面完成黄金生产任务 以黄金产量为中心，科学组织生产，开展形式多样的劳 动竞赛活动，充分调动各单位的生产积极性，在保证矿石质 量的前提下进一步加大处理量；加强技术管理，抓好采矿方   2 法技术创新研究，强化“三率”指标管理，提高入选品位， 力争使原矿品位高于各企业所承担利润盈利水平。 （六）转变发展理念，优化内部管控措施 充分认清生产经营面临的严峻形势，坚定不移的贯彻 “强化管理，降本增效”活动，提高发展质量和效益；加强 成本费用考核和监督控制，最大限度降低生产经营成本。 （七）积极研究和利用现有政策，减轻矿权摊销压力 随着并购矿权增加，每年矿权摊销金额加大，为此公司 积极研究国家有关法律法规和财务会计政策，对现有矿权进 行了认真梳理，寻求政策突破口。 （八）强化创新管理，达到提能、降本、增效目的 一是优化系统工程布局，减少生产环节，降低成本；二 是严格设计审查，强化技术跟踪管理，杜绝工程浪费，提高 工程利用率；三是全面推广充填采矿方法，并利用充填技术 治理采空区，回收边角矿；并充分利用生产废渣进行空区充 填；四是逐步完善内部市场化运营模式，深化改革，流程再 造；五是对投资计划，要科学论证，严格审查；六是加强外 包工程管理，努力降低费用支出；七是强化选矿技术管理， 优化工艺流程，严格富集比、磨矿细度等指标的考核，提高 选矿回收率；八是加强科技管理。采取有效的激励政策，加 大落实提效、扩能、节资等科研及小改小革项目，积极推广 应用新方法、新技术，为企业发展储备好能量；九是优化人   3 力资源管理，努力降低人工成本。 （九）创新融资模式，扩大表外融资项目 公司拟积极创新商业