天津舜能润滑科技股份有限公司.PDFVIP

天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2017-018 证券简称：舜能润滑 证券代码：430210 主办券商：国泰君安 天津舜能润滑科技股份有限公司 关于追认控股子公司向银行贷款及资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 贷款情况概述 天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司河北舜 能润滑科技有限公司（以下简称“河北舜能”）注册资金 5000 万元，公司持有 河北舜能99.98%股权。经营范围为生产和销售润滑材料、润滑油脂、陶瓷金属 耦合剂。 河北舜能与青县农村信用联社股份有限公司（以下简称“青县农村信用联社”） 于2017 年4 月18 日签订《企业循环额度借款合同》，河北舜能为购基础油，向 青县农村信用联社申请借款人民币2000 万元，借款额度有效期间从2017 年4 月18 日起至2019 年4 月17 日止，本合同项下所有借款实行固定利率，在合同 期限内利率保持不变，双方约定本合同贷款利率执行期限基准利率上浮 80% 。 具体事宜以签订的《企业循环额度借款合同》为准。 河北舜能与青县农村信用联社于2017 年4 月18 日签订《最高额抵押合同》， 河北舜能以自有土地使用权及河北舜宜光伏科技有限公司（以下简称“河北舜宜” 是公司的全资子公司）土地使用权为前述债务提供抵押担保，具体事宜以青县农 天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2017-018 村信用联社签订的《最高额抵押合同》为准。 二、 本次贷款的内部程序 公司于2017 年6 月27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于追认控股子公司向银行贷款及资产抵押的议案》。该次董事会会议的召集和召 开程序，出席会议的人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《中华 人民共和国公司法》及《天津舜能润滑科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避票数0 票。 三、 备查文件目录 （一）第二届董事会第十六次会议决议 （二）《企业循环额度借款合同》 （三）《最高额抵押合同》 特此公告。 天津舜能润滑科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月28 日