中天金融集团股份有限公司第七届董事会第64次会议决议公告.PDFVIP

中天金融集团股份有限公司 证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2017-73 中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第64 次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 64 次 会议于2017 年6 月29 日下午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。 会议通知于2017 年6 月25 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会 议董事12 名，出席董事 12 名，会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章 程的有关规定。会议决议公告如下： 一、关于子公司拟投资设立贵州大发旅游发展有限公司的议案。 审议并通过《关于子公司拟投资设立贵州大发旅游发展有限公司的议案》, 公司全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（以下简称“中天贵 州开发”）拟与遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会、自然人黄大发 （身份证号52212119351128XXXX ）签订《贵州大发旅游发展有限公司出资人协 议书》，投资设立