厦门源利达环保科技股份有限公司股票发行方案公告编号.PDFVIP

厦门源利达环保科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-009 证券代码：871160 证券简称：源利达 主办券商：中泰证券 厦门源利达环保科技股份有限公司 （厦门市同安区洪塘镇洪塘路168 号） 股票发行方案 主办券商 （济南市经七路86 号） 二零一七年五月 1 厦门源利达环保科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-009 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责，此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 厦门源利达环保科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-009 目录 一、公司基本信息 1 二、发行计划 1 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 8 四、其他需要披露的重大事项 9 五、本次股票发行相关中介机构信息 10 六、董事、监事和高级管理人员有关声明 12 3 山东源利达股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-068 一、公司基本信息 (一) 公司名称：厦门源利达环保科技股份有限公司 (二) 证券简称：源利达 (三) 证券代码：871160 (四) 注册地址：厦门市同安区洪塘镇洪塘路168 号 (五) 办公地址：厦门市同安区洪塘镇洪塘路168 号 (六) 联系电话：0592-7138555 (七) 法定代表人：洪友景 (八) 董事会秘书：洪小勤 二、发行计划 （一）发行目的 为满足公司发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展阶段，对 资金需求较大，所以拟通过定向发行股份募集资金。公司通过本次股票发 行，募集到的资金主要用于购置固定资产、补充流动资金。 （二）发行对象 1、现有股东优先认购安排： 现有 8 名在册股东均已签署书面承诺，自愿放弃本次股票发行优先认 购权并承诺在本次股票发行股权登记日前（含当日）不进行转让。 2、发行对象不确定的股票发行 本次股票发行对象为： 1 厦门源利达环保科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-009 （1）公司股权登记日的在册股东； （2）合计不超过35 名的公司董事、监事、高级管理人员、核心员工 及其他符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 规定的投资者。核心员工认定程序为：经公司第一届董事会第六次会议提 名，向公司全体员工公示并征求意见，公司监事会发表明确意见，尚需经 公司2017 年第一次临时股东大会审议批准。如果核心员工通过认定则参与 公司本次股份认购，否则不能认购。 （三）发行价格 本次股票发行价格为每股人民币4.00 元。 截至2016 年12 月31 日，公司总股本1,500 万股，经审计的2016 年 度归属于挂牌公司股东的净利润为1,457,514.55 元，基本每股收益为0.11 元/股，