神州长城股份有限公司 关于公司选举副董事长及部分高级管理.PDF

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2017-051 神州长城股份有限公司 关于公司选举副董事长及部分高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州长城股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到陈略先生和崔红 丽女士的书面辞职报告。因个人原因，陈略先生申请辞去公司总经理职务，崔红 丽女士申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，陈略先生和崔红丽女士继 续在公司任职。 截至本公告日，陈略先生及其一致行动人持有公司股份639,892,449 股，持 股比例为 37.68%。陈略先生及其一致行动人所持股份严格按《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 等相应法律法规及相关承诺进行管理。崔红丽持有公司股份为零，其配偶或其他 关联人未持有公司股份。 公司董事会对陈略先生、崔红丽女士在任职期间的辛勤工作以及对公司所做 出的贡献表示衷心的感谢! 2017 年 7 月6 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过《关 于选举公司副董事长的议案》，选举李尔龙先生、梁荣先生为公司第七届董事会 副董事长，自公司股东大会通过增设副董事长职务的《章程修正案》之日起生效； 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任田威先生担任公司总经理；审议 通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任汪哨骏先生担任公司常务副总 经理；聘任唐先勇先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任崔红丽女士担任公司 副总经理；审议通过《关于聘任冼志娟女士为公司审计部总经理的议案》，聘任 冼志娟女士为公司审计部总经理。上述人员的任期均与本届董事会任期一致（上 述人员简历见附件）。 公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第七届董事会第十九次 1 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 神州长城股份有限公司董事会 二○一七年七月七日 2 附件： 一、副董事长简历 李尔龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，毕业于山 东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督 检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2005 年 3 月至 今，任神州长城国际工程有限公司总经理；2007 年11 月至今，任北京神州长城 装饰设计有限公司经理；2014 年6 月至今，任神州长城国际工程有限公司董事； 2015 年9 月至今，任中国工投投资有限公司董事；2016 年7 月至今，任神州长 城国际工程有限公司董事长；2016 年 8 月至今，任神州长城西南建设工程有限 公司执行董事；2016 年11 月至今，任神州长城建业工程有限公司董事长；2016 年12 月至今，任神州长城发展（横琴）有限公司总经理、法定代表人；2015 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。 截至目前，李尔龙先生持有上市公司股份数量为 11,400 股，与上市公司或 其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公 司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。 梁荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年12 月出生，汕头大学土 木建筑工程专业，南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任珠海 市新洲置业股份有限公司助理工程师，日本清水建设株式会社工料测量员，深圳 长城家俱装饰工程有限公司项目经理，2003 年4 月至2016 年6 月，任神州长城 国际工程有限公司执行总经理；2014 年 6 月至今，任神州长城国际工程有限公 司董事；2014