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公告编号:2017-030
证券代码:831124 证券简称:中标节能 主办券商:招商证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中标新亚节能工程股份有限公司(以下简称“中标节能”)第二届董事
会第二次会议于2017 年6 月23 日,在公司会议室采用现场会议与视频会议相结
合的方式召开。会议通知已于2017 年6 月12 日以电话形式通知。本次会议由董
事长高剑云先生召集并主持,应参加会议董事9 人,实际出席会议董事9 人。其
中,现场出席本次会议董事7 名,分别为高剑云、李宏民、方莉、申国芬、梁钧
平、朱清宇及赵余夫等董事,冯祖宁董事及罗满棠董事采用视频会议出席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《中外合资经营法》和《公司章程》等的有关
规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《关于终止公司上市辅导的议案》。
议案内容:鉴于公司战略发展需要及慎重考虑,决定终止首次公开发行并上
市的辅导工作及其他相应安排。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的《北京中标新亚节能工程股份有限公司第二届董事
会第二次会议决议》
特此公告
北京中标新亚节能工程股份有限公司
董事会
2017 年6 月26 日
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