中期票据2016年第二次持有人会议的公告.PDF

关于召开中国城市建设控股集团有限公司 2016 年度第一期 中期票据 2016 年第二次持有人会议的公告 中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中国城建”）2016 年度第一期中期票据（债券简称：16 中城建 MTN001, 注册代码： 101678001）于 2016 年 3 月 1 日在银行间债券市场发行，发行金额 18 亿元，期限 5 年，固定票面利率 3.97%，到期日为 2021 年 3 月 1 日，债券付息日为每年 3 月1 日。华泰证券股份有限公司（以下简称 “华泰证券” ）担任主承销商，浙商银行股份有限公司（以下简称： “浙商银行”）担任联席主承销商。 2016 年11 月 29 日,中央国债登记结算有限责任公司披露《关于 12 中城建 MTN1债券利息资金未按时足额到账的公告》，称12中城建 MTN1应于 2016年 11 月 28 日付息，截至营业日终，发行人仍未支付 应付付息资金。2016 年 11 月 30 日，中央国债登记结算有限责任公 司披露《关于12中城建MTN1债券付息资金足额划付的公告》，称2016 年 11 月 30 日中国城建向托管机构划付 12 中城建 MTN1 利息。2016 年 12 月 9 日，中央国债登记结算有限公司披露中国城建披露《关于 11 中城建 MTN1 债券兑付资金未按时足额到账的公告》，称 11 中城建 MTN1 应于 2016 年 12 月 9 日兑付，截至营业日终未收到应付 资金。鉴于中国城建上述违约事项已经触发了《中国城市建设控股集 团有限公司 2016 年度第一期中期票据》关于投资者保护机制的约定 以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》约 定，浙商银行、华泰证券作为召集人，定于 2016 年 12 月 21 日召开 中国城市建设控股集团有限公司2016年度第一期中期票据2016年第 二次持有人会议，审议表决相关议案。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即 2016 年 12 月 20 日）日终，持有“16中城建 MTN001”的投资者均有权出席此次 会议，并可以通过出具书面授权书（附件一）委托合格代理人出席会 议和参加表决。 会议召集人：“16中城建 MTN001”联席主承销商浙商银行、主承 销商华泰证券 会议时间：2016年 12 月 21 日 14:00-16：30 会议地点： 北京市顺义区北小营镇左堤路 5 号北京怡生园国际 会议中心   主楼一层多功能厅。 会议议题： 审议“12中城建 MTN1”第二次持有人会议相关议案 单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人 若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于持有人会 议召开前 2 个工作日（2016 年 12 月 18 日 17：00 前）以书面形式向 召集人提出修订议案。 会议召开形式：采取现场会议和非现场结合的方式 参会程序：“16 中城建 MTN001”持有人可向浙商银行索取有关会 议资料。持有人应于债权登记日（2016 年 12 月 20 日）终之前向上 海清算所申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开 日（2016年 12 月 21 日）提供相应债券账务资料以证明参会资格（传 真至浙商银行）。持有人应于2016 年12 月 20 日终之前，将是否参加 会议的回执（附件二）彩色扫描件发送至 zhj@。持有人 在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和 享有表决权。 表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的，持 有人应于会议表决期限截止日（2017年 12 月 26 日）17:00 之前，将 是否同意决议的回执 （附件三）彩色扫描件发送至 zhj@， 并于会议结束后 5 个工作日（即 2016 年 12 月 28 日 17:00）之前将 原件寄送浙商银行。 特别提示：本次持有人会议公告日至开会日不足十个工作日，特 提请债券持有人同意缩短本次会议公告期限、议案修订及发送等各事 项的期限，本次会议方可生效。 特此公告。 浙商银行股份有限公司 联系人：于春霞 张浩洁 史海锋 电话：0571 0571010