中航航空电子系统股份有限公司关于修订《募集资金管理及使.PDFVIP

证券简称：中航电子 证券代码：600372 编号：临2017-034 中航航空电子系统股份有限公司 关于修订 《募集资金管理及使用办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年7 月31 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会2017 年第六次会议 （临时）审议通过了《关于修订公司募集资金管理 及使用办法的议案》。本次《募集资金管理及使用办法》修订的原因及内容如下： 一、《募集资金管理及使用管理办法》修订原因 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，最大限度地保 障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金 管理及使用办法》的部分内容进行修订。 二、《募集资金管理及使用办法》修订前后对照 序 原表述 修订后表述 号 第一条 为规范中航航空电子设备股份有限 第一条 为规范中航航空电子设备股份有限 公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）募 公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）募集 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法 资金的管理和使用，维护全体股东的合法利 利益，根据 《公司法》、《证券法》、《上海证 益，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监 1. 1 券交易所上市公司募集资金管理办法》（以 管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 下简称 “《募集资金管理办法》”）、《关于 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 规范上市公司超募资金使用与管理有关问 集资金管理办法》（以下简称 “《募集资金管 题的通知》、《上海证券交易所股票上市规 理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》 1 序 原表述 修订后表述 号 则》（以下简称 “《上市规则》”）等相关 （以下简称“《上市规则》”）等相关法律法 法律法规及《中航航空电子设备股份有限公 规及《中航航空电子设备股份有限公司章程》 司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定， 相关规定，制定本办法。 制定本办法。 第七条 公司董事、监事及高级管理人员应当 第七条 公司董事、监事及高级管理人员应 勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金， 当勤勉尽责，加强对募集资金的监督，自觉 加强对募集资金的监督，自觉维护公司募集资 2. 2 维护公司募集资金安全，保证信息披露的真 金安全，保证信息披露的真实性，不得参与、 实性。 协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资 金用途。 新增“第十二条” 上市公司董事会应当对募集资金投资项目的 3. 3 无