内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年年股东大会资料.pdf

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 （600010 ） 2017 年4 月 1 目 录 2016 年年度股东大会会议议程 1 1、董事会工作报告 4 2、监事会工作报告 13 3、公司2016 年度报告（摘要） 17 4、公司2017 年度财务预算方案 28 附件1 29 附件2 34 5、公司2016 年度财务决算报告 41 附件3 42 附件4 45 附件5 47 附件6 49 附件7 53 6、公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 57 7、关于2016 年度关联交易完成情况和2017 年度日常关联交易预测 的提案 58 8、关于制定公司《未来三年（2017——2019 年）股东分红回报规划》 的提案 92 9、公司2017 年度生产计划 95 附件8 111 附件9 115 附件10 123 附件11 124 附件12 139 1 附件13 146 10、公司2017 年度投资计划 148 附件14 150 附件15 152 11、关于续聘会计师事务所的提案 176 12、关于申请银行综合授信的提案 177 附件16 178 附件17 179 13、关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案 180 附件18 182 14、关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的提案 186 附件19 187 15、关于与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的提案 .. 196 附件20 197 16、独立董事2016 年度述职报告 203 17、关于修改《公司章程》的提案 206 18、关于拟定第五届董事会独立董事薪酬方案的提案 210 19、关于四家销售子公司股权托管的提案 211 20、关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案 214 第五届董事会非独立董事候选人简历 215 21、关于选举公司第五届董事会独立董事的提案 218 第五届董事会独立董事候选人简历 219 22、关于选举公司第五届监事会非职工监事的提案 220 第五届监事会非职工监事候选人简历 221 2 2016 年年度股东大会会议议程 一、股东大会召开时间、地点 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。 1、现场股东大会 会议时间：2017 年5 月11 日14 点整； 地点：内蒙古包头市包钢宾馆会议室。 2、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统； 网络投票起止时间：自2017 年5 月11 日 至2017 年5 月11 日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、股东大会召集人 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会。 三、股东大会与会人员 1. 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600010 包钢股份 2017/5/5 1 2.