广西河池化工股份有限公司关于对外投资的补充公告.PDFVIP

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-015 广西河池化工股份有限公司 关于对外投资的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《广西河池化工 股份有限公司对外投资公告》（公告编号2015-013 ），公司以自有资金不超 过 994 万元人民币、发行价不超过 7 元/股参与北京精耕天下农业科技股 份有限公司（以下简称“精耕天下”）非公开发行股票的认购。 因交易所要求，现对上述对外投资的有关情况补充公告如下： 一、精耕天下非公开发行股票情况 1、2015 年第一次非公开发行股票情况 2015 年4 月7 日、4 月22 日，精耕天下分别召开了第二届董事会第 二次会议、2015 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司股票发 行方案的议案》。本次非公开发行股票不超过395 万股（含395 万股），每 股价格为6 元，融资额不超过2370 万元（含2370 万元），具体认购情况 如下： 认购数量 认购价格 序号 股东 认购金额 认购方式 （股） （元/股） 1 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 3,800,000 6 22,800,000 现金 2 李大伟 150,000 6 900,000 现金 合 计 3,950,000 23,700,000 该次发行工作进度为已完成股份认购工作，尚须办理股份登记、申请 上市、工商变更等手续，如相关手续顺利完成，精耕天下注册资本将变更 为2815 万元。 2、2015 年第二次非公开发行股票情况 2015 年4 月22 日，精耕天下召开了第二届董事会第二次会议，审议 1 证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-015 通过了《关于公司股票发行方案的议案》。根据精耕天下2015 年第二次非 公开发行股票方案，本次发行股票不超过272 万股（含272 万股），每股 价格为7 元，融资额不超过 1904 万元（含 1904 万元）。其中，广西河池 化工股份有限公司认购不超过142 万股，具有全国中小企业股份转让系统 做市业务资格的证券公司认购不超过130 万股。广西河池化工股份有限公 司、具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的证券公司认购总额不 足 272 万股的，认购不足股份由符合《全国中小企业股份转让系统投资 者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者及个人投资者认购。 该次发行工作进度为精耕天下董事会审议通过，尚须提交其股东大会 进行审议。 二、精耕天下非公开发行股票发行价格情况 精耕天下第一次非公开发行股票的主要对象为江苏好收成韦恩农化 股份有限公司（以下简称“好收成”），由于精耕天下与好收成之间已达成 通过好收成的营销网络及平台推广精耕天下产品的实质性合作约定，故第 一次发行价格在考虑双方业务合作、企业未来经营发展等因素后确定为6 元/股，与第二次发行价格7 元/股存在一定价差。 公司将根据参与精耕天下非公开发行股票认购的进展及时履行信息 披露义务，有关精耕天下非公开发行股票事宜，投资者也可登陆 全国中小企业股份转让系统网站进行查阅。 特此公告。 广西河池化工股份有限公司董事会