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公告编号：2017-046 证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：国金证券 浙江晨泰科技股份有限公司 关于2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股东大会通知情况 浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年6 月2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告了 《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2017-044）， 定于2017年6月17 日上午10:00至12:00在公司会议室召开2017年第 三次临时股东大会，股权登记日为6月14 日。 二、增加临时提案内容 公司董事会于6 月5 日接到公司股东温州新泰伟业电器有限公司 的提案，提议2017 年第三次临时股东大会增加以下议案： 1、 《关于修订公司章程的议案》； 议案内容: 鉴于公司拟进行2016 年度利益分配，根据公司拟定 的分配方案，公司拟以现有总股本91,535,885 股为基数，以股票溢 价发行形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 36,614,354 股，相应对公司章程第四条公司注册资本及第十六条公 1/ 3 公告编号：2017-046 司股份总数进行修正。 三、董事会审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案 并书面提交董事会；董事会应当在收到提案二日内通知其他股东，并 将该临时提案提交股东大会审议。 经董事会审核，公司股东温州新泰伟业电器有限公司持有公司 44,005,263 股股份，持股比例48.07%，公司董事会认为温州新泰伟 业电器有限公司具备提交临时议案的资格，提案时间及程序均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案作 为临时议案提交至公司2017 年第三次临时股东大会审议。 除上述调整外，公司董事会于 2017 年 6 月 2 日发布的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》中列明的其它事项均未发生变更。 四、调整后的公司 2017 年第三次临时股东大会审议事项如下： 议案一： 《关于2016 年年度权益分派预案的议案》； 议案二：《关于修订公司章程的议案》。 五、备查文件目录 《关于提请公司2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的 函》。 特此公告。 浙江晨泰科技股份有限公司 2/ 3 公告编号：2017-046 董事会 2017 年6 月6 日 3/ 3