山东蓝孚高能物理技术股份有限公司.PDFVIP

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2711 （住所：山东省济南市高新技术产业开发区颖秀路 号） 股票发行情况报告书 主办券商 联讯证券股份有限公司 （广东省惠州市惠城区江北东江三路 惠州广播电视新闻中心三、四楼） 二〇一七年七月 目 录 释义2 一、本次发行的基本情况3 二、发行前后相关情况对比6 三、新增股份限售安排 10 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 10 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 12 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 15 七、备查文件目录 16 1-2-1 释义 在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义： 释义项目 释义 蓝孚高能、公司 指 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 股东大会 指 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司股东大会 董事会 指 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会 监事会 指 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 主办券商 指 联讯证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市中银（济南）律师事务所 公司章程 指 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程 光荣文创 指 北京光荣文创投资中心（有限合伙） 天星广泽 指 北京天星广泽投资中心（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 敬请注意：本发行情况报告书中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情 况，该等差异是由于四舍五入原因造成。 1-2-2 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量：30,000,000 股 （二）发行价格：6.95 元/股 （三）现有股东优先认购的情况 本次股票发行董事会召开后，公司将本次股票发行优先认购权的行权通知在 公司 《2016 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-052 ）中予以说 明，要求股权登记日 （2016 年 11 月 15 日）的在册股东必须在上述临时股东大 会召开三日前书面告知公司其是否行使优先认购权，逾期未告知的视为放弃。