广东达志环保科技股份有限公司关于第三届董事会非独立董事.PDFVIP

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-048 广东达志环保科技股份有限公司 关于第三届董事会非独立董事候选人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 10 日收到公司第三届董事会非独立董事候选人刘保华先生的 《关于放弃第三 届董事会非独立董事候选人资格的申请》，刘保华先生因近期个人工作原因，无 法确保在任职公司董事期间能够投入足够的时间和精力处理公司事务，故申请放 弃公司第三届董事会非独立董事候选人资格。公司董事会充分尊重刘保华先生的 个人意愿，接受其申请，不再将《选举刘保华先生为第三届董事会非独立董事》 的议案提交2017 年第一次临时股东大会审议。 刘保华先生放弃第三届董事会非独立董事候选人资格后，将导致公司第三届 董事会董事候选人人数低于法定最低人数，影响公司董事会的顺利换届，故公司 控股股东及实际控制人蔡志华先生于2017 年8 月10 日向公司董事会提名陈新先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会于2017 年8 月11 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举陈新先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人的议案》，一致同意选举陈新先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人，任期自公司2017 年第一次临时股东大会通过之日起三年。陈新 先生简历见附件。 特此公告。 广东达志环保科技股份有限公司董事会 2017 年8 月11 日 附件： 陈新先生简历 陈新先生，出生于 1946 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师，曾获兵器工业部121 厂先进科技工作者、兵器工业部5693 厂劳动模 范、广州开发区安全先进工作者等荣誉。曾任兵器工业部121 厂工程师、兵器工 业部5693 厂高级工程师、副总工程师、副厂长、广州开发区工业发展集团总公 司董事。 截至本公告日，陈新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定 中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。