广州威振印刷技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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广州威振印刷技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会

公告编号：2017-015 证券代码：838296 证券简称：威振股份主办券商：东莞证券广州威振印刷技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月29 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周金梅女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持有表决权的股份5,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。二、议案审议情况 1 公告编号：2017-015 (一)审议通过《关于取消公司2016 年年度利润分配方案的议案》 1、议案内容取消公司 2017 年 4 月 11 日公告的《2016 年年度利润分配方案》。 2、议案表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本案无需回避表决四、备查文件目录（一）《广州威振印刷技术股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议》广州威振印刷技术股份有限公司董事会 2017 年6 月29 日 2