晋亿物流有限公司章程.PDFVIP

晋亿物流有限公司章程 （本章程于2017年8月8 日修订） 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由晋亿 实业股份有限公司一人出资，设立晋亿物流有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：晋亿物流有限公司。 第四条 住所：嘉善县惠民街道松海路88号。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：物流基础设施建设；供应链管理；从事钢材、紧固件、五金制品、铸造件、 钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及 零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外） 及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等 专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。 第四章 公司注册资本及股东的名称、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本：35000万元人民币。 第七条 股东的名称、出资额、出资时间、出资方式如下： 股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式 出资时间 晋亿实业股份有限公司 35000万元 100% 货币 2017年12月31日前到位 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 公司不设股东会，股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （二）委派和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）聘任公司经理； （十一）修改公司章程； 股东作出上述决定时，应当采取书面形式，并签名后置备于公司。 第九条 公司不设董事会，设执行董事。执行董事由股东委派，每届任期3年，任期届满经委派可连 任。 第十条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （一）执行股东的决定； （二）决定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）制定公司的基本管理制度； 第十一条 公司设经理1名，由股东决定聘任或者解聘。经理对股东负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由股东、执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）股东授予的其他职权。 2 第十二条 公司不设监事会，设监事 1 人。监事由股东委派。监事的任期每届为三年，任期届 满，经委派可连任。 第十三条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章 程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；