武汉人天包装自动化技术股份有限公司第一届董事会第十三次.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：834079 证券简称：人天包装 主办券商：长江证券 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2017 年4 月12 日，武汉人天包装自动化技术股份有限公司（以 下称“公司”）第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次 会议通知于2017 年3 月28 日以办公oa 邮件、微信方式发出。本次 会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长李浩主持。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议案审议通过及表决情况 会议经逐项表决通过以下事项： （一）审议通过 《2016 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，该议案还需股东大会 审议通过。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 （三）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，该议案还需股东大会 审议通过。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 公告编号：2017-005 （四）审议通过《2016 年度利润分配方案》，该议案还需股东大会审 议通过。 议案内容：从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要， 公司决定2016 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 （五）审议通过《2016 年度财务决算报告》，该议案还需股东大会审 议通过。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 （六）审议通过《关于追认公司对控股子公司武汉人天机器人工程有 限公司追加900 万元投资的议案》，该议案还需股东大会审议通过。 议案内容：控股子公司武汉人天机器人工程有限公司于2016 年 10 月21 日召开股东会，同意将武汉人天机器人工程有限公司注册资 本由人民币5,000,000.00 元增加到人民币20,000,000.00 元，即武 汉人天机器人工程有限公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元。 其中公司认缴出资由3,000,000.00 元增加到12,000,000.00 元，闵 小松出资由2,000,000.00 元增加到8,000,000.00 元。机器人公司于 2016 年 10 月24 日在武汉市东湖新技术开发区工商局办理了增资手 续，并于2016 年10 月26 日取得变更注册资本后的营业执照。本次 对外投资经公司第一届董事会第十三次会议审议通过提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 （七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 公告编号：2017-005 司2017 年度财务审计机构的议案》，该议案还需股东大会审议通过。 议案内容：公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公 司2017 年度审计业务，聘期一年。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 （八）审议通过《关于提请公司召开2016 年年度股东大会的议案》 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 三、备查文件 （一）《武汉人天包装自动化技术股份有限公司第一届董事会第十三 次会议决议》 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 董 事 会 2017 年