永兴特种不锈钢股份有限公司关于对江西合纵锂业科技有限公.PDFVIP

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-034 号 永兴特种不锈钢股份有限公司 关于对江西合纵锂业科技有限公司和 江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年7月24 日召开了第 四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于对江西合纵锂业科技有限公司暨对外 投资的议案》和 《关于对江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司本着“做优存量，做大增量”的原则，在做优做强特钢业务的同时，通过投 资新能源金属材料领域优势企业，积极在金属材料领域拓展新的方向，培育新的利润 增长点，提升公司在金属材料领域的行业地位，增强公司可持续发展能力。 公司以现金方式对江西合纵锂业科技有限公司（以下简称“合纵锂业”）进行增 资，增资金额为人民币10,000.00万元，增资完成后，公司将持有合纵锂业14.2857% 的股权；以现金方式对江西旭锂矿业有限公司 （以下简称“旭锂矿业”）进行增资， 增资金额为人民币10,000.00万元，增资完成后，公司将持有旭锂矿业12.1951%的股 权。（上述两次增资合称为“本次增资”或“本次投资”）。公司使用自有资金用于本 次投资。 2、对外投资的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》 等相关规定，本次增资已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。董事 1 会授权公司管理层负责本次增资的具体实施。 2017年7月17日，公司分别与合纵锂业及相关股东、旭锂矿业及相关股东签署了 《增资协议》。该协议经协议各方授权代表签署并加盖公章之日起成立，经公司内部 有权部门审议通过本协议及本次增资交易之日起生效。 3、本次交易不构成关联交易，未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）合纵锂业 1、公司名称：江西合纵锂业科技有限公司 2、住所：江西省宜春经济技术开发区 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：李新海 5、注册资本：4,659.7738万人民币 6、经营范围：锂、铷、铯、钾、钠类碱金属及其化合物（含其材料）系列产品 的研发、生产制造、销售、技术咨询与服务、技术转让；硅酸盐系列产品的研发、生 产制造、销售、技术咨询与服务、技术转让。（国家有专项规定的凭许可证经营） 7、成立日期：2010年10月18日 8、主要财务数据 合纵锂业最近一年及一期主要财务数据如下表所示： 单位：人民币万元 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 总资产 53,760.87 409,25.08 净资产 15,054.20 145,23.85 项目 2017年1-6月 2016年度 营业收入 30,503.92 21,637.76 净利润 530.36 -1,789.56 注：财务数据未经具有证券业务资格的会计师事务所审计 9、交易标的股东情况 本次增强前后合纵锂业的股权结构如下： 1）本次增资前的股权结构：