江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关.PDFVIP

江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 上市地：深圳证券交易所 债券代码：127004 债券简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 交易对方 住所 江阴模塑集团有限公司 江阴市周庄镇长青路 2 号 江阴精力机械有限公司 江阴市澄江东路 1 号 独立财务顾问 二〇一七年八月 江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 公司声明 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂 停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向证券交易所和 登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后 直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定； 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权 证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情 节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本次交易的标的资产审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未 经过具有证券业务资格的审计和评估机构的审计、评估确认。公司及公司全体董 事保证本预案中所引用相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计、评估工作 完成后再次召开董事会，编制并披露资产重组报告书，经审计的财务数据和资产 评估结果将在资产重组报告书中予以披露。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关 事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做 出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者在评价公司本次资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的 相关文件外，还应认真阅读本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方模塑集团、精力机械已出具承 诺函，将及时向模塑科技提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏给模塑科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔 偿责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登 记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直 接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定； 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授 权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排