江苏金晓电子信息股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：835485 证券简称：金晓电子 主办券商：招商证券 江苏金晓电子信息股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2017 年 7 月 17 日，江苏金晓电子信息股份有限公司2017 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关 于附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程的议 案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。现 就认购事宜安排如下： 一、 在册股东优先认购安排 （一）在册股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在 同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份 数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上 限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”，公司在册 股东均享有本次股票发行的优先认购权。 本次股票发行前，公司董事会已与现有在册股东进行充分沟通， 在册股东均自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权。 1 公告编号：2017-024 （二）在册股东的认定 在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。 （三）股权登记日： 股权登记日为 2017 年 7 月 13 日。 二、本次股票发行新增认购人的认购安排 （一）本次股票发行新增认购人的认购数量 根据《股票发行方案》，本次发行股份数量不超过 7,162,500 股 人民币普通股，募集资金总额不超过 57,300,000 元。 本次股票发行新增投资者的认购安排如下： 认购股数 认购单价 认购金额 认购方式 序号 认购对象 （股） （元） （元） 镇江智润智能制造 1 产业投资基金合伙 5,562,500 8 44,500,000 现金 企业（有限合伙） 南京金投健康产业 2 投资企业（有限合 1,250,000 8 10,000,000 现金 伙） 深圳洲明时代伯乐 3 投资管理合伙企业 350,000 8 2,800,000 现金 （有限合伙） 合计 7,162,500 57,300,000 （二）本次股票发行新增认购人的认购程序 1．缴款起始日：2017 年 7 月 21 日（含当日），认购人开始股份 认购，缴纳认购资金； 2．缴款截止日：2017 年 7 月 28 日 （含当日），认购人完成股份 认购； 2 公告编号：2017-024 3．2017 年 7 月 28 日17：00 前，认购人将认购资金足额汇至公 司指定缴款账户。 4．2017 年 7 月 28 日17:00 前，认购资金未足额到账的，视为 放弃认购。 5．认购人将认