江西特种电机股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-052 江西特种电机股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议 通知于2017 年8 月2 日以书面或电子邮件的方式发出，2017 年8 月7 日上午9：00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开 了本次会议，本次会议应参加表决的董事7 名，实际参加表决董事7 名 （董事刘萍、 金惟伟以通讯表决方式表决），公司3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 《2017 年半年度报告》刊登在2017 年8 月8 日巨潮资讯网上，《2017 年半年度 报告摘要》刊登在2017 年8 月8 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 2 、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见2017 年8 月8 日《证券时报》和巨潮资讯网。 3 、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 表决情况：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，1 票回避（董事罗清华作为激励 对象回避表决）。 鉴于公司进行了2016 年年度的利润分配，根据《江西特种电机股份有限公司第 二期股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司对首次授予股票期权价格进行 调整，调整后为9.556 元 。 1 独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见2017 年8 月8 日巨潮资 讯网（）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二O 一七年八月八日 2