盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-072 盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届董事 会第一次会议于2017 年7 月31 日以现场结合通讯传真的方式召开，会议应到董 事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。 经公司第九届董事会第一次会议审议，选举陈东先生为公司第九届董事会董 事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。 陈东先生简历详见附件。 二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于确定董事会专门委 员会组成人员的议案》。 根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名 单。考虑到董事会成员的实际情况，各专门委员会的组成人选名单如下： 1、战略委员会：由 3 名董事组成，由董事陈东先生担任召集人，成员为董 事应海珍女士和独立董事刘宗柳先生。 2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事秦桂森先生担任召集人，成 员为独立董事蔡明阳先生和董事方兴先生。 1 3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘宗柳先生担任召集 人，成员为董事应海珍女士和独立董事秦桂森先生。 4、审计委员会：由 3 名董事组成，由董事孙建成先生担任召集人，成员为 独立董事刘宗柳先生和独立董事蔡明阳先生。 任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。 三、以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于独立董事津贴的议 案》。 公司第九届董事会决定支付独立董事每年津贴 8 万元（含税）。 本议案独立董事刘宗柳、蔡明阳、秦桂森回避表决，由其他 4 名董事进行 表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于董事孙建成先生津 贴的议案》。 公司第九届董事会决定支付董事孙建成先生每年津贴 8 万元（含税）。 本议案董事孙建成回避表决，由其他 6 名董事进行表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任应海珍女士为 公司总裁的议案》。 经董事会提名委员会提名，公司第九届董事会第一次会议审议，同意聘任应 海珍女士为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时 止。 2 应海珍女士简历详见附件。 六、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。 经董事会提名委员会提名，公司第九届董事会第一次会议审议，公司董事会 同意继续聘任翁雄先生为公司副总裁、财务总监；继续聘任张振鹏先生为公司副 总裁；聘任周贤锦先生为公司副总裁；继续聘任季凡庭先生为公司总裁助理；继 续聘任邹亚鹏先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满时止。 翁雄先生，张振鹏先生，周贤锦先生，季凡庭先生，邹亚鹏先生简历详见附 件。 十一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于召开2017 年第 六次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017 年8 月16 日召开2017 年第六次临时股东大会。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公