重庆华博军卫医药股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-058 证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券 重庆华博军卫医药股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临 时股东大会于2017 年7 月17 日审议并通过： 任命谭萍女士为公司董事，任期期限自股东大会通过之日起至本 届董事会届满之日为止。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 (包括股东授权委托代表)6 人。到会人持有公司股份40,798,000 股， 占股份总数的98.90%，会议由董事长戴鹤鹏主持。 以上决议表决情况为： 同意股数40,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 1 公告编号：2017-058 该任命董事谭萍持有重庆鼎实企业管理咨询中心（有限合伙）（以 下简称“重庆鼎实”）2.00%的份额，重庆鼎实持有公司股份5,000,000 股，占公司股本的12.12%。 根据股转公司2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求， 公司对新任董事谭萍女士是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公 司核查，截至本公告日，谭萍女士不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 原公司董事朱兴文先生因个人原因辞职，不再担任公司董事的职 务。朱兴文的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司 章程》所规定的最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 现聘任谭萍女士为公司董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 董事谭萍任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》 的规定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次任命将满足公司规范管理的要求，有助于公司的长远发展。 三、备查文件目录 《重庆华博军卫医药股份有限公司2017 年第三次临时股东大会 决议》 2 公告编号：2017-058 重庆华博军卫医药股份有限公司 董事会 2017 年7 月19 日 3