南京建策科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

南京建策科技股份有限公司 公告编号：2017-027 证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券 南京建策科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。 一、会议召开和出席情况 南京建策科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五 次会议于2017年7月28 日上午9:30以现场记名投票表决的方式在公司会议 室召开。会议通知于2017年7月17 日以书面形式发出。公司应出席董事5 人，实际出席并表决董事5人。会议由董事长王继锋先生主持，公司部分 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案： 1、审议通过了《2017年半年度报告》 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于2017年半年度利润分配预案的议案》 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票 本议案需提请股东大会审议。 1 南京建策科技股份有限公司 公告编号：2017-027 3、审议通过了 《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审 议： 议案内容: 根据公司对2017年半年度利润分配情况，修订公司章程相 关内容。 修订前：第4 条 公司注册资本为人民币1470 万元。 修订后：第4 条 公司注册资本为人民币1617 万元。 修订前：第11 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：计算机 网络技术开发、设计、转让、咨询服务及销售自研产品；计算机及网络 设备、配件销售及该产品的技术培训；电子产品、办公自动化设备及耗 材销售；计算机网络工程施工、服务；计算机软硬件及配件、计算机及 耗材、数码产品、通讯设备、通信设备、安防设备、仪器仪表、机电产 品、办公用品、文化用品、五金家电、一类医疗器械销售；计算机软件 系统集成；网络工程、楼宇智能化工程、智能网络控制系统、弱电智能 系统、安防监控系统的设计、安装、技术开发、技术服务、技术咨询； 非学历培训；软件的开发、设计、制作。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 修订后：第11 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：计算机 网络技术开发、设计、转让、咨询服务及销售自研产品；计算机及网络 设备、配件销售及该产品的技术培训；电子产品、办公自动化设备及耗 材销售；计算机网络工程施工、服务；计算机软硬件及配件、计算机及 2 南京建策科技股份有限公司 公告编号：2017-027 耗材、数码产品、通讯设备、通信设备、安防设备、仪器仪表、机电产 品、办公用品、文化用品、五金家电、一类医疗器械销售；计算机软件 系统集成；网络工程、楼宇智能化工程、智能网络控制系统、弱电智能 系统、安防监控系统的设计、安装、技术开发、技术服务、技术咨询； 非学历培训；软件的开发、设计、制作,以服务外包形式提供的技术支持。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司注册资本以及《公司章程》的修订以工商登记机关核准为准。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》 议案主要内容： 为促进公司发展，拓展公司业务规模和市场规模，增强公司综合竞 争力，公司拟与自然人共同出资设立控股子公司山东鸿儒信息科技有限 公司 (暂定名称,实际注册以工商核准为准)，注册地为山东省济南市天 桥区中凡鲁鼎广场A 座2-1607，注册资本为人民币3,000