江汉石油钻头股份有限公司监事会议事规则.PDF

江汉石油钻头股份有限公司 监事会议事规则 （2015 年6 月30 日经公司2015 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 一般规定 第一条 江汉石油钻头股份有限公司( 以下简称“公司”)监事会为公司业务活动的监督机构，为 进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等上市公司监 管法规和《江汉石油钻头股份有限公司章程》( 以下简称“ 《公司章程》”)的规定，特制定 《监事会议事规则》。 第二章 监事会产生 第二条 监事会由5 名监事组成，设监事会主席 1 名。具体组成如下： 1. 监事会中非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免，监事会中的职工代表监 事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。 2.公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 3.监事每届任期三年，可以连选连任。 4. 选举非由职工代表担任的监事时，其名单以提案的方式提请股东大会决议。非由职 工代表担任的监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数百分之三 以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。 5.董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的 行为进行监督，并对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 员提出罢免的建议； （三）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正； （四）核对董事会拟提交股东大会的财务报告，营业报告和利润分配方案等财务资料， 发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审，对董事会编制的公司定期 报告进行审核并提出书面审核意见； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）代表公司与董事、高级管理人员交涉或对董事、高级管理人员起诉； （八）提议召开临时董事会； （九）要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事 会所关注的问题； （十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （十一）公司章程及其附件规定的其他职权。 第四条 监事会主席依法行使下列职权： （一）召集和主持监事会会议； （二）检查监事会决议执行情况； （三）审定、签署监事会报告和其他重要文件； （四）代表监事会向股东大会做工作报告，报告的内容主要包括： 1、公司财务的检查情况； 2 、公司董事、高级管理人员执行有关法律、法规、《公司章程》及其附件以及股东大 会决议的情况； 3、对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的诚信及勤勉尽责情况； 4 、监事会认为应当向股东大会报告的其他事项。 (五)法律法规或《公司章程》及其附件规定的其他职权。 监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事