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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 有關臨時股東大會、A股股東類別股東會議 H股股東類別股東會議所通過決議案之公告 董事會欣然宣佈，本次股東會議已於2014年12月22日舉行及所有本次股東會議的通告所載決議案已獲股東正式通過。 廣州廣船國際股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，2014年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2014年第一次內資股類別股東會議（「A股股東類別股東會議」）、2014年第一次外資股類別股東會議（「H股股東類別股東會議」）（以上三個會議合稱“本次股東會議”）已於2014年12月22日下午2時正舉行，及本次股東會議的通告所載決議案，在無任何修改的情況下，均以投票方式獲持表決權的與會股東及授權代理人正式通過。 茲提述本公司日期為2014年11月26日的臨時股東大會及H股股東類別股東會議補充通告（「該通告」）及日期為2014年12月5日的通函（「該通函」）。除非另有說明，本公告中所用詞匯與該通函中詞語之涵義相同。 本次股東會議已於2014年12月22日下午2時正在中國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行。本次股東會議的通告所載決議案已獲股東正式通過。 本次股東會議由本公司董事長韓廣德先生主持，符合《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》的規定。 本公司在任董事11人（包括已經辭任但仍在履職的獨立董事），5人出席了本次會議，其中，執行董事陳激先生、非執行董事楊力先生和陳忠前先生及獨立非執行董事邱嘉臣先生、王宏先生和朱震宇先生因工作原因未能出席；本公司在任監事5人，2人出席了本次會議，外部監事傅孝思先生、朱征夫先生及職工監事陳少龍先生因工作原因未能出席；本公司聯席公司秘書施衛東先生及李志東先生出席了本次股東會議。本公司部分高級管理人員列席了本次股東會議。臨時股東大會投票結果 臨時股東大會的出席情況 親自及以網絡投票方式出席臨時股東大會的股東及股東代理人共55人，代表股份609,049,909股。具體情況如下： 出席現場會議的股東和股東代理人人數（人） 7 其中： A股股東人數 6 H股股東人數 1 出席現場會議的股東及股東代理人 持有有表決權的股份總數（股） 593,502,335 其中： A股股東持有表決權股份總數 234,973,148 H股股東持有表決權股份總數 358,529,187 出席現場會議的股東及股東代理人 持有有表決權的股份總數占本公司有表決權股份總數的比例（%） 57.59% 其中： A股股東持股占股份總數的比例 22.80% H股股東持股占股份總數的比例 34.79% 通過網絡投票出席會議的A股股東人數（人） 48 通過網絡投票出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數（股） 15,547,574 通過網絡投票出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數占本公司有表決權股份總數的比例（%） 1.51% 於臨時股東大會記錄日期（即2014年11月21日），本公司已發行股份總數為1,030,534,651股，其中賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票之A股及H股份別為438,463,454及592,071,197股。於臨時股東大會記錄日期，中國船舶工業集團公司（「中船集團」）持有本公司575,586,690股股份（含中國船舶（香港）航運租賃有限公司（「中船租賃」）持有的345,940,890股H股），佔公司已發行股份的55.85%，為公司的控股股東。中船集團及其聯繫人已在臨時股東大會上就第1、2、4、5、7、8、9、10項特別決議案放棄投票表決。除中船集團及其聯繫人以外（如前文所披露），概無享有權利出席會議的其他股東需於本次股東會議上放棄投票。 臨時股東大會議案審議情況 經與出席臨時股東大會的股東及股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行了表決。臨時股東大會表決結果如下： 議案 序號 議案內容 表決類型 贊成 反對 棄權 是否通過 票數 贊成率 票數 反對率 票數 棄權率 特別決議案 1 審議及批准《關於公司非公開發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》 1.1 本次交易的總體方案 全體股東 31,082,557 92.8857% 3,462 0.0103% 2,377,200 7.1039% 通過 A股股東 20,770,260 99.4986% 3,462 0.01