上海华东电脑股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料.PDF

上海华东电脑股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 上海华东电脑股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 一、召开会议基本情况 (1) 会议时间：2013 年 9 月 26 日上午 9：30 (2) 会议地点：上海宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室 (3) 会议召集人：公司董事会 (4) 会议召开方式：现场召开、现场表决 二、参加人： 1、公司董事、监事及其他高管人员，公司聘请的会计师事务所负责 人、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员； 2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出 席的股东可委托代理人出席。 三、会议议程 （一）主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及持股数 （二）审议议案 (1) 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易 议案》。本议案属于关联交易事项，关联股东将在股东大会上回避表决； (2) 《关于公司变更会计师事务所的议案》。 （三）投票表决 （四）宣布表决结果 （五）大会见证律师宣读法律意见书 上海华东电脑股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 议案二： 关于公司与中国电子科技财务有限公司 签署金融服务协议(修订) 的关联交易的议案 2013年6月14日召开的七届董事会十次会议审议通过了关于上海华东电脑股份有限公 司(下称 “公司”)与中国电子科技财务有限公司（下称 “财务公司”）签署金融服务协议 的议案,此事项已按照证监会和交易所关于关联交易的格式指引和要求进行了公告，详请 见2013年6月17日的上海交易所网站，上海证券报A16版和中国证券报B007版刊登的《上海 华东电脑股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联 交易公告》，现修订协议如下： ●交易有效期 待公司股东大会批准之后签署，有效期至公司2015年年度股东大会召开日止。 ●交易内容 1、上海华东电脑股份有限公司(下称 “公司”) 拟与中国电子科技财务有限公司（下称 “财务公司”）修订已签署之《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融 服务。 2、本协议有效期内，每一日公司及其子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括 应计利息）不超过财务公司对公司及其子公司综合授信的 50%。 本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度将以不超过公司上年度末合并 报表所有者权益 50%为限，由财务公司每年授予，用于办理贷款、票据承兑与贴现、保函 和应收账款保理等业务。 ●关联人回避事宜 公司七届十二次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。 ●交易对公司的影响 此交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。且此次关联交易过程遵 循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。 ●需提请投资者注意的其他事项 本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 一、 关联交易概述 上海华东电脑股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称 “财务 公司”）修订并重新签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。鉴 于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系， 故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。 二、关联方介绍 财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督 管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机 构。该公司成立于 2012 年，注册资本 20 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国 海广场 A 座 16 层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员 单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与