四川科新机电股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会通知的.PDF

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-060 四川科新机电股份有限公司 关于召开2017年第2次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2017年9月18日（星 期一）召开2017年第2次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第2次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开2017年第2次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2017年9月18日 （星期一）下午14:00时； （ 2）网络投票日期、时间：2017年9月17日—2017年9月18日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月18日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间为2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1 科技创新 爱人宏业 6、会议的股权登记日：2017年9月11日（星期一）； 7、出席对象 （1）凡截止于股权登记日2017 年9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ （3）本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室； 9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应 按照深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2016年修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举林祯华先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.02 选举林祯荣先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.03 选举强凯先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.04 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.05 选举唐恺先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.06 选举周天文先生为公司第四届董事会非独立董事； 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举赵文安先生为公司第四届董事会独立董事； 2.02 选举朱家骅先生为公司第四届董事会独立董事； 2.03 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代