积成电子：关于召开2011年度第一次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-022 积成电子股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司 （以下简称“公司” ）于2011 年9 月28 日在《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（） 上刊登了 2011-021 号《积成电子股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股 东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2011 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2011 年10 月14 日下午14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2011 年10 月14 日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011 年10 月13 日 下午15：00 至2011 年10 月14 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 6、出席会议对象： （1）截止2011 年10 月10 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附 后。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）保荐机构代表； （4）见证律师。 7、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限 公司一楼会议室 二、会议审议事项 1、《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于修改股东大会议事规则的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。 三、参加现场会议的登记办法 1、登记时间：2011 年10 月13 日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30） 2、登记地点：山东省济南市花园路东段188 号积成电子股份有限公司董事 会办公室 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资 格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委 托人身份证复印件办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 （以10 月13 日 下午16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记； （5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 2 ）参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下： （一）通过深交所交易系统投票的投票程序 1、投票代码：362339 2、投票简称：积成投票 3、投票时间： 2011 年10 月14 日的交易时间，即上午9：30—11:30 和下 午13:00—15:00 4、在投票当日，“积成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审