厦门铠甲网络股份有限公司关于控股子公司与关联方发生关联.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：首创证券 厦门铠甲网络股份有限公司 关于控股子公司与关联方发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是对公司之控股子公司2016 年度与关联方发生关 联交易事项的追认。 2016 年6 月30 日，公司2016 年第二次临时股东大会审议通过 《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》，公司完成对厦门巴 掌互动科技有限公司 （以下简称“巴掌互动”）的收购。巴掌互动主 要为用户提供手机游戏免费下载、手机游戏攻略、手机游戏资讯等服 务，同时为游戏厂商提供优质的管理服务平台。 收购巴掌互动后，为了整合业务资源，实现巴掌互动业务快速发 展，厦门巴掌科技有限公司 （以下简称“巴掌科技”）将业务转移至 巴掌互动，但是，在收购后业务过渡期间，对于收购前已经使用原巴 掌科技平台产品的部分用户仍需通过原付款渠道进行支付，同时该等 款项无法直接转入巴掌互动银行账户内。鉴于业务连贯性的特点，同 时考虑保证用户体验感，对部分原已下载用户形成的收入，由巴掌科 1 / 5 公告编号：2017-026 技代为收取，然后转付给巴掌互动。收购日至2016 年12 月31 日期 间，该等收入款项金额合计840,915.06 元。 （二）关联方关系概述 2016 年6 月30 日，公司2016 年第二次临时股东大会审议通过 《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》，收购完成后公司持 有巴掌互动51%的股权，巴掌互动成为公司控股子公司。巴掌互动法 定代表人、执行董事兼总经理为肖杨海。 厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”）系持有公 司子公司巴掌互动49%股权的重要参股股东，厦门集网控股股东为肖 杨海。同时肖杨海持有巴掌科技90%的股权，并担任巴掌科技执行董 事兼总经理，系巴掌科技控股股东、实际控制人。出于谨慎性原则， 公司将巴掌科技确定为关联方。 （三）表决和审议情况 2017 年4 月11 日，公司第一届董事会第十六次会议审议了 《关 于追认控股子公司与关联方发生关联交易的公告》，该议案不存在回 避表决情况，以同意5 票，反对票0 票，弃权票0 票通过审议，并提 交公司2016 年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 2 / 5 公告编号：2017-026 厦门市集美区海凤 路105 号厦门顶斌 厦门巴掌科技 研发结算中心大楼 有限责任公司 肖杨海 有限公司 3 层第302 号之一 办公室 （二）关联关系 2016 年6 月30 日，公司2016 年第二次临时股东大会审议通过 《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》，收购完成后公司持 有巴掌互动51%的股权，巴掌互动成为公司控股子公司。巴掌互动法