中材科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

中材科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于二 〇一七年八月十五日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司2017 年半 年度报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》， 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为 的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发 表独立董事意见如下： 一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。 二、本次会议审议通过的20 17 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了 公司20 17 年中期的财务状况和经营成果。 三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 四、报告期内对外担保情况： 根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们 经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、 公正的立场，对公司累计和20 17年度当期对外担保情况发表独立意见如下： （1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外 担保风险。 （2 ）截止2017年6月30 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 （ 3 ）截止2017年6月30 日，公司对外担保情况如下： 单位：人民币 （万元） 担保 审议批准 担保 担保合同 实际担保 提供 担保对象 担保类型 担保期限 的担保 债务 方 签署时间 额度 金额 逾期 1 情况 中材 科技 中材科技 风电 （萍乡）风 连带责任 债务履行期限届 2016 年3 月15 日 7,000.00 5,400.00 无 叶片 电叶片有限 保证 满之日起两年 有限 公司 公司 泰安 安泰 泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届 燃气 2009 年6 月22 日 1,500.00 无 维有限公司 保证 满之日起两年 有限 公司 泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届 2016 年4 月27 日 49,000.00 49,000.00 无 维有限公司 保证 满之日起两年 泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届 2016 年11 月29 5,000.00 5,000.00 无 泰山 维有限公司 保证 满之日起两年 日 玻璃 泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届